证券代码：600277               证券简称：亿利洁能            公告编号：2022-046
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02


                        亿利洁能股份有限公司
               第八届董事会第三十次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日在北京市
召开第八届董事会第三十次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议
应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会
议由董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的相关规定，是合法、有效的。

    会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
    因独立董事章良忠先生将届满离任，经公司董事会提名，同意补选王方明先
生为公司第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，且
王方明先生的任职资格和独立性尚需递交上海证券交易所备案审核。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《公
司关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》。
    二、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长提名，同意聘任张艳梅女士为公司董事会秘书，任期与公司第八届
董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    独立董事就该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《公
司关于聘任董事会秘书的公告》。

                                                                                  1
    三、 审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》
    同意对《亿利洁能股份有限公司章程》及附件（《公司股东大会规则》、《公
司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》）进行修订和完善，并同意公司股
东大会审议通过本议案后由公司办理相应工商变更登记手续。
    本议案尚需提交公司股东大会议审议。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    四、 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会议审议。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    五、 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会议审议。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
    六、 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    七、 审议通过《关于修订<董事会秘书管理办法>的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    八、 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    九、 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    十、 审议通过《关于修订<与关联方资金往来管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    十一、 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    十二、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    十三、 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    十四、 审议通过《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
                                                                       2
    十五、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    十六、 审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    十七、 审议通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    十八、 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>
的议案》
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    十九、 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
   提请公司于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议本次
董事会审议通过的第一、三、四、五项议案。
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   特此公告
                                           亿利洁能股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 16 日




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