证券代码：600277         证券简称：亿利洁能       公告编号：2022-050
债券代码：163399          债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692          债券简称：20 亿利 02

                       亿利洁能股份有限公司
         关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   股东大会召开日期：2022年8月31日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次：2022 年第四次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 8 月 31 日    14 点 00 分
   召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼 19 层
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 31 日
                       至 2022 年 8 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权：无


      二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                         投票股东类型
                            议案名称
号                                                           A 股股东

非累积投票议案
1    《关于补选公司独立董事的议案》                             √
2    《关于修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》           √
3    《关于修订<独立董事制度>的议案》                           √
4    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                       √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，具体详见公司同日披
露的相关公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


2、特别决议议案：2


3、对中小投资者单独计票的议案：1


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



      三、 股东大会投票注意事项
     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码      股票简称            股权登记日
       Ａ股             600277       亿利洁能              2022/8/24


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员


    五、 会议登记方法
   （一）现场登记时间：2022 年 8 月 30 日   9:00-17:00
   （二）登记手续：
    1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，须凭本人身份证、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股
东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理
登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    3. 异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应
当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留
下联系电话，以便联系。
    4. 登记资料送达地点或邮寄地点：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场
1 号楼 19 层证券部 ；邮政编码：100026
    5. 联系方式
    联系人：申女士
    电话：010－57376964
    电子邮箱：elion600277_zqb@elion.com.cn


   六、      其他事项
    1. 会期半天，参会的股东食宿及交通费用自理。
    2. 现场出席会议的股东及股东代理人，建议请于会前半小时携带相关身份证、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


特此公告。



                                             亿利洁能股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 16 日


附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
     附件 1：授权委托书
                               授权委托书
     亿利洁能股份有限公司：

           兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8
     月 31 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东帐户号：


序号                      非累积投票议案名称                       同意 反对 弃权

 1      《关于补选公司独立董事的议案》

 2      《关于修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》

 3      《关于修订<独立董事制度>的议案》

 4      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》



     委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

     委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                            委托日期：        年   月   日
     备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
     “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
     愿进行表决。