证券代码：600277               证券简称：亿利洁能            公告编号：2022-053
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02


                        亿利洁能股份有限公司
             第八届董事会第三十一次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日在北京市
召开第八届董事会第三十一次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会
议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
会议由董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的相关规定，是合法、有效的。

    会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    二、 审议通过《关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告》
    关联董事王文彪先生、王瑞丰先生、尹成国先生、王钟涛先生回避表决。
    表决结果：回避 4 票；5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
    《关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告》同日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。

         特此公告
                                                亿利洁能股份有限公司董事会
                                                              2022 年 8 月 27 日




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