证券代码：600277              证券简称：亿利洁能         公告编号：2022-054
债券代码：163399              债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692              债券简称：20 亿利 02


                       亿利洁能股份有限公司
               第八届监事会第十九次会议决议公告

公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日在北京市
召开公司第八届监事会第十九次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过
举手表决的方式通过了如下议案：

    一、   审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经监事会对董事会编制的公司 2022 年半年度报告全文及其摘要进行审核，
认为：
    1. 公司 2022 年半年度报告内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、
准确、完整，报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项
规定；
    2. 报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制
度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章
程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利
益的行为发生。在提出本意见之前，未发现参与公司 2022 年半年度报告的编制
和审议人员有违反保密规定的行为；
    3. 公司 2022 年半年度报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果
和现金流量，是客观公正的。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


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    二、   审议通过《关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告》
    因公司监事杜美厚先生同时在亿利集团财务有限公司任职，本议案回避表决。
表决结果：1 票回避，2 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告

                                           亿利洁能股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 27 日




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