证券代码：600277          证券简称：亿利洁能             公告编号：2022-058
债券代码：163399          债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692          债券简称：20 亿利 02


                        亿利洁能股份有限公司
        关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日在北京
市召开公司第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整第八届董事会
专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
    鉴于公司原独立董事章良忠先生届满离任、公司 2022 年第四次临时股东大
会补选王方明先生为独立董事，结合公司战略发展需要，为保证公司董事会各
专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，
对公司第八届董事会专门委员会成员进行如下调整：
    董事会审计委员会：独立董事王方明先生（主任委员）、董事张永春先生、
独立董事李星国先生。
    董事会薪酬与考核委员会：独立董事王进先生（主任委员）、董事王瑞丰先
生、独立董事王方明先生。
    董事会战略委员会、董事会提名委员会成员不变。董事会战略委员会仍为
董事王瑞丰先生（主任委员）、董事尹成国先生、独立董事李星国先生；董事会
提名委员会仍为独立董事李星国先生（主任委员）、董事王钟涛先生、独立董事
王进先生。
    以上各专门委员会组成公司第八届董事会专门委员会。

    特此公告。
                                                 亿利洁能股份有限公司董事会
                                                             2022 年 10 月 18 日




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