证券代码：600277               证券简称：亿利洁能        公告编号：2023-009
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02


                        亿利洁能股份有限公司
               第八届监事会第二十一次会议决议公告

公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日在北京市
召开公司第八届监事会第二十一次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过
举手表决的方式通过了如下议案：
       一、   审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       二、   审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》
    经监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告及其摘要进行审核，认为：
    1. 公司 2022 年年度报告内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准
确、完整，报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规
定；
    2. 报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制
度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章
程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利
益的行为发生。在提出本意见之前，未发现参与公司 2022 年年度报告的编制和
审议人员有违反保密规定的行为；
    3. 公司 2022 年度财务报告经致同会计师事务所审计并出具了标准无保留
意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、
经营成果和现金流量，是客观公正的。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、   审议通过《公司2022年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、   审议通过《公司2022年度利润分配方案》
    公司利润分配方案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。公司董
事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，同意本方案并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、   审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
    公司《2022 年年度内部控制评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟
通、控制活动、内部监督等方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、
准确的。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    六、   审议通过《公司2022年商誉减值测试报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    七、   审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》
    公司本次预计 2023 年度担保额度及授权事项，是为确保公司及下属子公司
生产经营及项目建设的正常进行，从而需解决公司及下属子公司的融资需求。本
事项符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生
产经营和长远发展，因此，同意本议案并同意提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    八、   审议通过《公司2022年度社会责任报告》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    九、   审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
    公司2023年度日常关联交易事项系公司为开展日常经营业务所需，属于正常

                                                                       2
经营行为，相关交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，有
助于公司持续稳定发展，不会影响公司经营独立性，不存在损害公司及全体股东
利益，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十、   审议通过《关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告》
   因公司监事杜美厚先生同时在亿利集团财务有限公司任职，本议案回避表决。
   表决结果：1票回避，2 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十一、 审议通过《公司2023年第一季度报告》及正文
    经监事会对董事会编制的公司 2023 年第一季度报告及正文进行审核，认为：
   1) 公司编制的 2023 年第一季度报告及其审议程序符合法律、法规以及《公
司章程》的各项规定； 公司 2023 年第一季度报告的内容、格式等符合相关规定，
包含的信息真实、准确、完整；
   2) 在提出本意见之前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告的编制和审议
人员有违反保密规定的行为；
   3) 报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制
度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章
程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，未发生存在损害公司及股东
利益的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                             亿利洁能股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 29 日




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