钱江水利:关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的公告2019-04-04
证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临 2019-006
钱江水利开发股份有限公司
关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年4 月 2 日
召开 第七届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于修改<公司董事会议
事规则>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议及表决。
根据《公司法》(2018年修订)、《上市公司治理准则》(2018年修订)
等有关规定,结合《公司章程》修订情况,公司拟对现行的《董事会议事规
则》的相关条款进行修改。主要修订内容如下:
第六条 董事会对股东大会负 第六条 董事会对股东大会负责,行使下列职权:
责,行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(一)召集股东大会,并向股 ……
东大会报告工作; (七)拟订公司重大收购、公司因章程第二十三条第(一)、
…… (二)项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散
(七)拟订公司重大收购、收 及变更公司形式的方案;
购本公司股票或者合并、分 ……
立、解散及变更公司形式的方 (十八)对公司因章程第二十三条第(三)、(五)、(六)
案; 项规定的情形收购本公司股份作出决议;
…… (十九)法律、行政法规、部门规章或章程授予的其他职权。
(十八)法律、行政法规、部
门规章或本章程授予的其他
职权。
除以上修订内容外,《董事会议事规则》其他条款均不变。
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钱江水利开发股份有限公司董事会
2019年4月4日
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