证券代码：600283        证券简称：钱江水利                  公告编号：临 2020-019



                           钱江水利开发股份有限公司
                   第七届董事会第一次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 6 月 23 日以专人送
达、传真和电子邮件方式发出召开七届一次临时董事会的通知，会议于 2020 年 6 月 30 日以
通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经董事书面表决后一致同意通过如下事项：
    一、审议通过《关于公司向国家开发银行浙江省分行申请授信额度》的议案。
    同意公司 2020 年向国家开发银行浙江省分行申请人民币流动资金贷款 2 亿元，期限 3
年，并授权公司董事长签署与贷款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下
一年度股东大会召开日止。
    表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。


    特此公告。




                                             钱江水利开发股份有限公司董事会
                                                   2020 年 7 月 1 日




                                         1