钱江水利                          2020 年第一次临时股东大会资料




           钱江水利开发股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会



                会   议 资   料




                 二〇二〇年九月




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            2020 年第一次临时股东大会


                      时     间    表(现场)



           1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到

           2.9：30—报告、审议、表决及其它内容（具体见议程）




                    时     间     表(网络投票)

2020 年 9 月 17 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00




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             钱江水利开发股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会议程

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始

二、审议议案

1.审议关于公司变更部分监事的议案

三、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表

四、股东投票表决

五、股东及股东代表提问和发言

六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票

七、宣布会议表决结果 ……………………………（宣布人：主持人）

八、宣读关于本次股东大会的法律意见书 …………（宣读人：律 师）

九、主持人宣布会议结束




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议案一

           关于公司变更部分监事的议案

      公司于 2020 年 6 月下旬收到公司第二大股东—浙江省新能

源投资集团股份有限公司发来的《关于推荐钱江水利开发股份有

限公司监事会监事人选的函》，因工作调整，刘向阳先生不再担

任公司监事职务；推荐张敏娜女士为公司监事会监事候选人。

      根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审

查同意提名张敏娜女士（简历附后）为公司第七届监事会监事候

选人，任期与本届监事会一致。

      此外，公司和公司监事会向刘向阳先生在监事任职期间为公

司所做出的重要贡献表示感谢！

       本议案已经公司 2020 年 8 月 25 日召开的七届九次监事会审
议通过。
       请各位股东予以审议。




                                        2020 年 9 月




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                   张敏娜女士简历

       张敏娜，女，1968 年 11 月出生，大学本科学历，工程
硕士，高级经济师。1990 年 8 月至 1992 年 4 月任西湖电子集
团（杭州电视机厂）研究一所设计人员；1992 年 4 月至 2005
年 4 月历任杭芝机电有限公司科长、处长、厂长、副部长；
2005 年 4 月至 2008 年 10 月任东芝信息机器（杭州）有限公
司资材部经理；2008 年 10 月至 2013 年 5 月任浙江省能源集
团物流中心综合办主任助理；2013 年 5 月至 2017 年 1 月任浙
江兴源投资有限公司计划经营部副主任；2017 年 1 月至 2020
年 4 月历任浙江浙能兴源节能科技有限公司计划经营部主
任、副总经济师； 2020 年 4 月至今任浙江省新能源投资集
团股份有限公司党委委员、总经济师。




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