钱江水利                       2020 年第二次临时股东大会资料




           钱江水利开发股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会



                会   议 资   料




                二〇二〇年十一月




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            2020 年第二次临时股东大会


                      时     间    表(现场)



           1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到

           2.9：30—报告、审议、表决及其它内容（具体见议程）




                    时     间     表(网络投票)

2020 年 11 月 18 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00




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           2020 年第二次临时股东大会议程

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始

二、审议议案

1.关于公司变更部分独立董事的议案

三、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表

四、股东投票表决

五、股东及股东代表提问和发言

六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票

七、宣布会议表决结果 ……………………………（宣布人：主持人）

八、宣读关于本次股东大会的法律意见书 …………（宣读人：律 师）

九、主持人宣布会议结束




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议案一

           关于公司变更部分独立董事的议案

      公司于 2020 年 10 月 20 日收到公司独立董事张晓荣先生的

辞职报告，因个人原因，张晓荣先生不再担任公司独立董事职务。

      根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审

查同意提名伊志宏女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董

事候选人，任期与本届董事会一致。

      此外，公司和公司董事会向张晓荣先生在独立董事任职期间

为公司所做出的重要贡献表示感谢！

       本议案已经公司 2020 年 10 月 28 日召开的七届十次董事会
审议通过。
       请各位股东予以审议。




                                       2020 年 10 月




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                    伊志宏女士简历

     伊志宏，女，1965 年 3 月出生，博士研究生学历，教授。1989

年 7 月至 1991 年 7 月，任中国人民大学贸易系助教；1991 年 9

月至 1992 年 7 月在国家经济体制改革委员会挂职；1991 年 7 月

至 1996 年 5 月，任中国人民大学贸易系讲师； 1996 年 7 月至

2001 年 5 月，任中国人民大学商学院副教授； 1998 年 11 月至

2002 年 6 月，任中国人民大学教务处副处长，期间 1997 年 8 月

至 1998 年 7 月，美国哈佛大学商学院访问学者；2001 年 6 月，

任中国人民大学商学院教授； 2002 年 7 月至 2005 年 12 月，任

中国人民大学研究生院副院长，期间 2004 年 1 月至 2004 年 7 月，

美国密歇根大学商学院访问学者；2005 年 12 月至 2014 年 1 月，

任中国人民大学商学院院长； 2012 年 5 月至 2017 年 7 月，任

中国人民大学副校长;现任中国人民大学商学院教授。




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