证券代码：600283        证券简称：钱江水利      公告编号：临 2020-043


                      钱江水利开发股份有限公司
               第七届董事会第三次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11 月 6
日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届三次临时董事会的通知，会议
于 2020 年 11 月 18 日下午 4：30 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场和视
频方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。公
司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后通过如下事项：
    一、审议通过《调整公司薪酬与考核委员会组成成员》的议案；
    公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成成员调整为：杜建国（召集人）、
伊志宏、王树乾。
    表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。


    二、审议通过《调整公司审计委员会组成成员》的议案；
    公司第七届董事会审计委员会组成成员调整为：伊志宏（召集人）、姚毅、
何中辉。
    表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。


    三、审议通过《公司聘任董事会秘书》的议案；（简历附后）
    根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，经董事长叶建
桥先生提名，聘任彭伟军先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第七届董事会届满。
    表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。


    四、审议通过《公司控股子公司永康市钱江水务有限公司投资建设永康城市
污水处理厂四期工程项目》的议案。（详见公告临 2020-044）
    同意永康城市污水处理厂四期工程建设规模 4 万吨/日，出水标准为《浙江


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省城镇污水厂主要污染物排放标准》(DB 33/ 2169—2018)。处理工艺采用：固液
秒分离处理间+A/A/O 微曝氧化沟+二沉池+活性砂过滤池+次氯酸钠消毒，投资
估算 13,130 万元。
    表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。


    特此公告。




                                         钱江水利开发股份有限公司董事会
                                               2020 年 11 月 19 日




附件：简历
    彭伟军,男，1976 年 12 月出生，本科学历，高级会计师。2000 年 8 月至 2001
年 6 月任浙江华日电冰箱厂销售；2001 年 11 月至 2002 年 7 月任北京华联杭州
公司会计；2003 年 7 月至 2004 年 5 月，历任杭州百安居装饰建材有限公司财务
部会计、财务负责人；2004 年 6 月至 2004 年 8 月，任杭州西湖天地经营管理有
限公司财务部会计主任；2004 年 11 月至 2017 年 7 月，历任钱江水利开发股份
有限公司财务部会计、财务副经理、财务部经理；2017 年 7 月至 2020 年 9 月，
任卡森国际控股有限公司（香港联交所主板上市，股票代码为 HK0496）首席财
务官；2020 年 9 月至今，任钱江水利开发股份有限公司财务总监。




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