证券代码：600283     证券简称：钱江水利    公告编号：临 2021-014



                     钱江水利开发股份有限公司
          关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员
                          购买责任保险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的
第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于为公司及公司董事、监事和高级
管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管控体系，促进相关
责任人员充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》和《公司章
程》的有关规定，会议同意提请公司2020年度股东大会审议此议案。相关情况
公告如下：
       一、责任保险方案
       责任保险方案投保人：钱江水利开发股份有限公司
       被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员
       赔偿限额：不超过人民币 5000 万元
       保险费用：不超过人民币 20 万元/年
       保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司总
经理办公会办理投保相关事宜（包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险
费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前办
理续保或重新投保等事宜。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司全
体董事、监事对本议案应当回避表决，本议案将直接提交公司 2020 年年度股东
大会审议。
    二、独立董事意见

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    独立董事认为：为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利
于更好的保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，进一步完善公司风险
管控体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项不会对
公司的正常经营、财务状况及经营成果带来不利影响。符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会审议程序符合相关法律、法规和
《公司章程》等内控制度的规定。我们一致同意为公司及公司董事、监事及高级
管理人员购买责任险事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                钱江水利开发股份有限公司董事会
                                         2021年4月29日




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