钱江水利                          2022 年第一次临时股东大会




           钱江水利开发股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会



                会   议 资   料




                 二〇二二年六月
钱江水利                                           2022 年第一次临时股东大会




            钱江水利开发股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会


                        时     间    表(现场)



           1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到

           2.9：30—10：00 作报告（具体见议程）

           3.10：00—             审议、表决及其它内容




                    时       间     表(网络投票)

2022 年 6 月 24 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
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             钱江水利开发股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会议程

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始

二、审议议案

1. 关于公司参与福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营

项目投标的议案

三、股东及股东代表提问和发言

四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表

五、股东投票表决

六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票

七、宣布会议表决结果

八、宣读关于本次股东大会的法律意见书

九、主持人宣布会议结束
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 关于参与福州江阴港城经济区污水处理厂
   中期工程特许经营项目投标的议案

       福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项
目位于沿海城市福州福清市，具有区位优势，符合公司做强
做优水务主业的投资方向，有战略必要性。
       为拓展福建水务市场，钱江水利开发股份有限公司（以
下简称“公司”）作为牵头方，与中国电建集团华东勘测设计
院有限公司、中铁四局集团有限公司、浙江省环境工程有限
公司组成联合体，共同参与福州江阴港城经济区污水处理厂
中期工程特许经营项目投标。
       本项目收益率符合相关要求，经济可行；当地政府财政
状况良好，付费有保障，风险可控。
       现项目中标，公司将与中国电建集团华东勘测设计院有
限公司、中铁四局集团有限公司、浙江省环境工程有限公司
组建项目公司；根据招标文件要求，项目公司注册资本金
9,000 万元，各联合体成员按相应股权比例承担出资责任，
我公司出资 8,631 万元。
       根据中国电建集团有限公司来函，公司于 2021 年 12 月
29 日公告了《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书摘
要》。中国电建集团华东勘测设计院有限公司为公司关联方。
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       本次董事会议案通过的关联交易事项超过公司董事会
权限，需提交公司股东大会审议。
      相关议案内容请见 2022 年 6 月 9 日公司在上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）所发布公告临 2022-024。

       本议案已经公司 2022 年 5 月 10 日召开的七届四次临时
董事会审议通过。
       请各位股东予以审议。




                                                 2022 年 6 月