钱江水利                          2022 年第二次临时股东大会




           钱江水利开发股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会



                会   议 资   料




                 二〇二二年九月
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            钱江水利开发股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会


                        时     间    表(现场)



           1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到

           2.9：30—10：00 作报告（具体见议程）

           3.10：00—             审议、表决及其它内容




                    时       间     表(网络投票)

2022 年 9 月 21 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
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             钱江水利开发股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会议程

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始

二、审议议案

1.关于公司 2022 年为控股子公司福州钱水水务有限公司提供担保的

议案

2. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财

务和内控审计单位及有关报酬的议案

三、股东及股东代表提问和发言

四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表

五、股东投票表决

六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票

七、宣布会议表决结果

八、宣读关于本次股东大会的法律意见书

九、主持人宣布会议结束
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议案一

关于公司 2022 年为控股子公司福州钱水水
      务有限公司提供担保的议案

       公司于 2022 年 6 月中标福州江阴港城经济区污水处理
厂中期工程特许经营项目，成立控股子公司福州钱水水务有
限公司，为满足项目建设资金需求，公司计划为其提供不超
过二十四年的借款担保 2.2 亿元。
       上述担保议案经 2022 年第二次临时股东大会表决通过
后，公司在上述额度内提供连带责任保证，并授权公司董事
长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度
股东大会召开日止。
       本议案已经公司 2022 年 9 月 2 日召开的七届五次临时
董事会审议通过。
       请各位股东予以审议。




                                               2022 年 9 月
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议案二

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度财务和内控审计单位
           及有关报酬的议案

       按照公司内控管理制度和招标管理的相关要求，公司完
成了 2022-2024 年度财务报告审计服务及税务服务项目的公
开招标工作。
       最终天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月
14 日中标，中标价： 98 万元/年（其中税务服务项目 5 万元
/年），294 万元/3 年。
       截止 2021 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已
为公司提供了 24 年审计服务，在担任公司审计业务过程中，
从专业角度尽职尽责维护公司及其股东的合法权益。根据公
开招标的中标结果，公司董事会审计委员会认可天健会计师
事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况，建议继续聘请天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计单位。
       2021 年报审计费用：70 万元，内部控制审计费用：22 万
元。
       2022 年报审计费用: 70 万元，内部控制审计费用：23
万元。
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       本议案已经公司 2022 年 9 月 2 日召开的七届五次临时
董事会审议通过。
       请各位股东予以审议。




                                               2022 年 9 月