钱江水利                             2022 年第三次临时股东大会




           钱江水利开发股份有限公司
           2022 年第三次临时股东大会



             会      议    资        料




                  二〇二二年十二月
钱江水利                                           2022 年第三次临时股东大会




            钱江水利开发股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会


                        时     间    表(现场)



           1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到

           2.9：30—10：00 作报告（具体见议程）

           3.10：00—             审议、表决及其它内容




                    时       间     表(网络投票)

2022 年 12 月 16 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
钱江水利                                     2022 年第三次临时股东大会



             钱江水利开发股份有限公司
           2022 年第三次临时股东大会议程

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始

二、审议议案

1.关于公司增补非独立董事的议案

2. 关于参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项

目投标暨关联交易的议案

三、股东及股东代表提问和发言

四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表

五、股东投票表决

六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票

七、宣布会议表决结果

八、宣读关于本次股东大会的法律意见书

九、主持人宣布会议结束
钱江水利                                   2022 年第三次临时股东大会




 议案一

           关于公司增补非独立董事的议案


       公司于 2021 年 9 月 24 日收到公司董事、副董事长何中
辉先生递交的书面辞职报告，并于 2021 年 9 月 25 日公告。
       2022 年 10 月 19 日公司收到控股股东中国水务投资有限
公司《关于推荐钱江水利开发股份有限公司董事会及经理层
人选的通知(水务干[2022]23 号)》，推荐王朝晖先生为公司
非独立董事人选。
       根据《公司章程》的规定，公司董事会应由 9 名董事组
成，目前第七届董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董
事。经公司董事会提名委员会审查同意提名王朝晖先生为公
司第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。
       本议案已经公司 2022 年 11 月 11 日召开的七届六次临
时董事会审议通过。
       请各位股东予以审议。




                                        2022 年 11 月
钱江水利                                   2022 年第三次临时股东大会




议案二

        关于参与常山华侨城污水处理厂
    扩建及提标改造工程特许经营项目投标
              暨关联交易的议案

      根据招标文件，常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程

特许经营项目合作模式为 TOT+ROT，总投资 24,820 万元，其中收

购存量资产 7,342 万元（其中：一期存量资产转让费报价的起始

价 3,670 万元，利息 112 万元，一期提标改造工程费【已实施】

1,880 万元，园区事故应急池【已实施】1,680 万元），新建二期

工程（含部分一期工程技术改造）17,477 万元。合作范围为项目

的投融资、设计、建设、运营维护，合作期限 31 年（其中建设

期 1 年，运营期 30 年），期满无偿移交。

      本项目位于沿海城市漳州市常山华侨经济开发区，具有区位

优势，符合公司做强做优水务主业的投资方向，有战略必要性。

本项目收益率符合相关要求，经济可行；当地政府财政状况良好，

付费有保障，风险可控。

      为拓展福建水务市场，钱江水利开发股份有限公司（以下简

称“公司”或“钱江水利”）拟作为牵头方，与中国电建集团华

东勘测设计院有限公司（以下简称“华东院”）、宇杰集团股份有
钱江水利                                    2022 年第三次临时股东大会



限公司（以下简称“宇杰集团”）组成联合体，共同参与漳州市常

山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标。

      根据公司 2022 年 11 月 11 日召开的七届六次临时董事会决

议，公司与华东院、宇杰集团组成联合体，参与漳州市常山华侨

城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标，并授权公

司管理层办理本次投标相关事宜。

      现项目中标，公司将与华东院、宇杰集团组建项目公司；根

据招标文件要求，项目公司注册资本金 4,964 万元，各联合体成

员分工及拟出资比例如下：

      1.钱江水利对项目公司股权出资 4962.0144 万元，股权占比

99.96%，承担项目投融资和运营职责。

      2.华东院对项目公司股权出资 0.9928 万元，股权占比 0.02%，

承担项目勘察设计和工程总承包职责。

      3.宇杰集团对项目公司股权出资 0.9928 万元，股权占比

0.02%，承担项目的施工职责。

      根据中国电建集团有限公司来函，公司于 2021 年 12 月 29

日公告了《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书摘要》。

华东院为公司关联方。

      本议案涉及关联交易事项超过公司董事会权限，需提交公司

股东大会审议。

      本议案内容详见 2022 年 11 月 12 日公司在上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）所发布公告临 2022-054。
钱江水利                                   2022 年第三次临时股东大会



       本议案已经公司 2022 年 11 月 11 日召开的七届六次临
时董事会审议通过。
       请各位股东予以审议。


                                    2022 年 11 月