证券代码：600283            证券简称：钱江水利      公告编号：2022-61

                    钱江水利开发股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                226,285,228

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                64.1042



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司
董事长叶建桥先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书彭伟军出席本次会议；其他高管列席。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司增补非独立董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      226,283,728 99.9993           1,500     0.0007             0   0.0000



2、 议案名称：关于公司参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经

   营项目投标暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       85,117,267 99.9982           1,500     0.0018             0   0.0000
           (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    议案          议案名称           同意               反对             弃权
    序号                          票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1            关 于 公 司 增 补 16,444,795 99.9908 1,500 0.0092         0     0.0000
             非独立董事的
             议案
2            关 于 公 司 参 与 16,444,795 99.9908 1,500 0.0092         0     0.0000
             常山华侨城污
             水处理厂扩建
             及提标改造工
             程特许经营项
             目投标暨关联
             交易的议案




           (三)     关于议案表决的有关情况说明

           上述议案 1、2 需要单独统计中小投资者计票


           三、     律师见证情况



           1、 本次股东大会见证的律师事务所：：浙江天杭律师事务所

           律师：胡长泉、李侠飞

           2、 律师见证结论意见：

           公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、表决
           程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规 定，所通过
           的决议合法有效。

           特此公告。

                                                   钱江水利开发股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 12 月 17 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议