证券代码：600283        证券简称：钱江水利                  公告编号：临 2023-024



                           钱江水利开发股份有限公司
                     第七届董事会第二十次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 17 日以专人送
达、传真和电子邮件方式发出召开七届二十次董事会的通知，会议于 2023 年 4 月 27 日上午
9：00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场和视频方式召开，应出席会议的董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一
致同意通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；
    表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。


    二、审议通过《关于公司与电建集团下属公司签订委托运营服务协议暨关联交易》的议
案；
    表决结果：同意：6 人；反对：0 人；弃权：0 人，关联董事叶建桥先生、何刚信先生、
王朝晖先生回避表决。（详见当天公告临 2023-025）


    特此公告。


                                             钱江水利开发股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 29 日




                                         1