证券简称：羚锐制药         证券代码：600285       公告编号：临2021-048号

                  河南羚锐制药股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南羚锐制药股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2021 年 7 月 9 日以通
讯方式发出通知，并于 2021 年 7 月 12 日以通讯方式召开，参加会议的董事应为 9
名，实际参加会议的董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：

    一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数
量的议案》

    鉴于 1 名激励对象离职不再符合激励对象资格，根据公司 2021 年第一次临时
股东大会的授权，公司对本激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。具体
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日发布的《河南
羚锐制药股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及数量
的公告》。

    独立董事发表了独立意见，同意公司调整2021年限制性股票激励计划激励对
象名单及授予数量。

    关联董事吴希振先生、赵志军先生、陈燕女士、潘滋润先生、冯国鑫先生回
避了本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

    二、审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司2021年7月9日召开
的2021年第一次临时股东大会授权，董事会认为激励计划规定的授予条件已经成
就，同意确定2021年7月12日为授予日，向184名激励对象授予1,376.44万股限制
性股票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日
发布的《河南羚锐制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划权益授予公告》。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为公司2021年限制性股票激励计
划的授予条件已经成就，同意公司本次股权激励计划的授予日为2021年7月12日，
并同意公司以授予价格4.78元/股向符合条件的184名激励对象授予1,376.44万股
限制性股票。

    关联董事吴希振先生、赵志军先生、陈燕女士、潘滋润先生、冯国鑫先生回
避了本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

    特此公告。


                                        河南羚锐制药股份有限公司董事会
                                               二○二一年七月十三日