河 南 羚 锐制 药 股份 有 限公 司独 立 董 事

        关于 公 司第 八 届 董 事 会 第七 次 会议 相 关事项 的独 立 意 见

       根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简
  “            ”
称 《管理办法》 λ《河南羚锐制药股份有限公司章程》(以 下简称 “《公司章程》”)
等有关规定 ,我 们作为河南羚锐制药股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”)的 独立
董事 ,本 着对公司、全体股东负责的态度 ,基 于独立判断 ,就 公司第八届董事会
第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下            :




       一、关于调整 2021年 限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的独立

意见
      公司本次对激励对 象名单及授予数量的调整符合 《
       1、                                                          、     2021
                                          “
年限制性股票激励计划 (草 案 〉》(以 下简称 《激励计划 (草 案 )》 ”)的 有关规定
                                                                              ,




公司履行了必要的程序         ;




    2、      调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形 ,激 励对象的主体
资格合法 、有效      :




    3、      本次调整 内容在公司 2021年 第一次临时股东大会对公司董事会的授权范
围内,调 整程序合法合规 ,有 利于公司的持续发展 ,不 存在损害公司及全体股东

利益的情形 。
    综上 ,我 们同意公司对 2021年 限制性股票激励计划激励对象名单及授予数
量进行调整 。
    二 、关于公司向激励对 象授予限制性股票的议案

    1、      根据公司股东大会授权 ,董 事会确定本次激励计划的授予 日为 2021年 7

月 12日 ,该 授予 日符合 《管理办法》等法律 、法规以及 《激励计划 (草 案 )》 中
关于授予 日的相关规定。
    2、      公司不存在 《管理办法》等法律 、法规和规范性文件规定的禁止授予限
制性股票的情形 ,公 司具备实施股权激励计划的主体资格 。
    3、      公司本次拟授予激励对象均符合 《管理办法》等相关法律 、法规和 《激
励计划 (草 案 )》 规定的作为激励对象的主体资格和条件 ,符 合 《激励计划 (草
案 〉》规定的激励对象范围,其 作为公司 2021年 限制性股票激励计划激励对 象的
主体 资格合法 、有效 。
    4、   公司董事会在 审议相关议案时 ,关 联董事回避表 决 ,审 议程序及表决程
序符合相关法律、法规 、规范性文件及 《公司章程》的规定 。
    5、   公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构 ,建 立、健全公
司激励约束机制 ,增 强公司管理 团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责

任感 、使命感 ,有 利于公司的持续发展 ,不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上所述 ,我 们认为公司 2021年 限制性股票激励计划的授 予条件 已经成就   ,




同意公司本次股权激励计划的授予 日为 2021年 7月 12日 ,并 同意公司以授予价
格 4.78元 /股 向符合条件的 184名 激励对象授予 1,376.44万 股限制性股票 。
   (此 页无正文 ,为 〈河南羚锐制约股份有限公司独立萤孕关于公司笫 八届萤

事会第七次会议相关挛项的独立意见》之签字页 〉




   独立 ‘:




   李 意     :                     梅夏英   :




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                      朋
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   王   鹏   :

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                                                二0二 一年七月十 二 日
    (此 页无正文,为 〈
                    河南羚锐制药股份有限公司独立正事关于公司第八届董
事会第七次会议相关事项的独立意见)之 签字页)




   独立萤事:




   李 意   :
               衫 丝''            梅夏英:




   王 鹏   :




                                              二0二 一年七月十二 日
    (此 页无正文 ,为 《河南羚锐制药股份有限公司独 立董事关于公司第八属董

事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页 )




    独 立董事     :




                                                         /


                                                     `

    李   慧   :                     梅 更英   :




    王   鹏




                                                  二 O二 一年七月十 二 日