证券简称：羚锐制药             证券代码：600285     编号：临 2021-065 号

                     河南羚锐制药股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开
第八届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司章
程>的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因离职已不符
合激励条件，公司拟回购注销其已获授但未解锁的限制性股票 50,000 股，公司
的注册资本、股本总额发生相应变化。根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》及其他法律法规的相关规定，公司将根据实施结果对公司章
程作相应修改，具体如下：

  序号                  修订前                          修订后
            公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币
第六条
            567,808,992 元。                 567,758,992 元。
            公 司 股 份 总 数 为 567,808,992 公司股份总数为 567,758,992
第十八条
            股。                             股。

    公司于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，授权董事会办理
对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销并相应修改公司章程、办理工商注册
资本的变更登记等事宜，故本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票引起的公司注册资本、股本总额变化暨上述修订公司章程事宜无需提交股
东大会审议。

     特此公告。


                                          河南羚锐制药股份有限公司董事会
                                               二〇二一年八月三十一日