河南羚锐制药股份有限公司独立董事

           关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《河南羚锐制药股份有限公司章程》
的有关规定，我们作为河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，现就公司回购并注销部分限制性股票相关事宜发表独立意见如下：

    因激励对象赵立宁先生离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的 50，
000 股限制性股票，符合《管理办法》、《河南羚锐制药股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销部分限制性股票不会对
公司财务状况和经营成果产生重大影响；相关程序合法合规，不存在损害公司及
股东利益的情形。

    综上，我们同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。



    独立董事：

    李慧           梅夏英           王鹏




                                                   二〇二一年八月三十日