河 南羚锐制 药股份有 限公司独 立 董事关于

                第 八届董事会第 十次会议相关事项 的独 立 意见

     根据 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 、《河南羚
锐制药股份有限公司章程》等法规的有关规定 ,我 们作为河南羚锐制药股份有限
公司 (以 下简称 “公司 ”)之 独立董事 ,对 公司第八届董事会第十次会议审议的
授权使用闲置 自有资金进行短期投资等事项进行了认真的审议 ,并 仔细阅读和核
实了公司提供的相关资料 ,基 于独立判断立场 ,对 议案发表如下意见       :




     一、关于授权使用闲置 自有资金进行短期投资事项
     1、   在保证资金流动性、安全性 、合法合规性以及公司正常生产经营的资金
需求的基础上 ,公 司及子公司以不超过 7亿 元闲置 自有资金进行短期投资,有 利
于提高资金使用效率 ,增 加投资收益 ,为 公司股东谋取更多的投资回报 ,不 会影
响公司主营业务发展 ,不 存在损害公司及全体股东 ,特 别是中小股东利益的情形 。
    2、    公司就本次使用闲置 自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序 ,决
策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。
    因此 ,我 们同意公司自董事会审议通过之 日起 12个 月内使用不超过 7亿 元
 (含 7亿 元 )本 金的资金进行短期投资,上 述额度 内资金在授权期限内可以循环

滚动使用 。

    二 、关于拟 回购 注销 部分激励对 象 已获授但 尚未解 锁 的限制性股 票事项

    1、    因激励对象汤伟先生 、王丹女士离职 ,公 司拟回购注销上述人员已获授

但尚未解锁的 300,000股 限制性股票 ,符 合 《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规以及 《河南羚锐制药股份有限公司 2021年 限制性股票激励计划 (草
案 )》 的有关规定   ;




    2、    本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重大
影响,不 存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形       ;




    3、    根据公司 2021年 第 一次临时股东大会授权 ,公 司 已就本次回购注销部分
限制性股票履行了必要的决策程序 ,决 策 内容及程序符合法律法规及《公司章程》
的有关规定 。
综 上 ,我 们同志本次回购注销部分限制性股 某相关 :lf项 。




独立篮哥:(签 字 )




                                      '''



    李意                     梅夏英                        王鹏



                                                二 O二 二 年一月 二 十六 日
综 上 ,我 们 同意本次回购注销部分限制性股票相关事项 。




独立董事 (签 字 )




              冲矽
    水   毒
    于   思                梅 夏英                       王鹏



                                              二 O二 二 年 一 月 二 十六 日
综上 ,我 们同意本次 回购注销部分限制性股票相关事项。




独立萤事   (签 字)




                                                鱼.篮L
                                                              '


   李慧                   梅夏英                       王鹏



                                            二O二 二年一月二十六 日