证券代码：600285       证券简称：羚锐制药       公告编号：临 2022-017 号



                   河南羚锐制药股份有限公司

                 关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开
第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司
章程>的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划两名激励对象离职不符合
激励条件，公司已回购注销上述人员已获授但未解锁的限制性股票 300,000 股，
公司的注册资本、股本总额发生相应变化。根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》及其他法律法规的相关规定，公司将根据实施结果对公司
章程作相应修改，具体如下：

  序号               修订前                           修订后
   1      第六条 公司注册资本为人民 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
          币 567,758,992 元。           567,458,992 元。
   2      第十八条 公司股份总数为 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为
          567,758,992 股。              567,458,992 股。
    上述公司章程修订事宜尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                     河南羚锐制药股份有限公司董事会
                                            二〇二二年四月二十六日