河南羚锐制药股份有限公司独立董事关于

           第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《河南羚
锐制药股份有限公司章程》等法规的有关规定，我们作为河南羚锐制药股份有限
公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司第八届董事会第十五次会议审议
的授权使用闲置自有资金进行短期投资事项进行认真的审议，并仔细阅读和核实
了公司提供的相关资料，基于独立判断立场，对议案发表如下意见：
    一、在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金
需求的基础上，公司及子公司以不超过 8.5 亿元闲置自有资金进行短期投资，有
利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    二、公司就本次使用闲置自有资金进行短期投资履行了必要的决策程序，决
策内容及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    因此，我们同意公司使用不超过 8.5 亿元闲置自有资金进行短期投资。

    独立董事：

    李   慧      梅夏英        王   鹏



                                                    二〇二三年一月十六日