证券简称：羚锐制药             证券代码：600285      编号： 2023-007 号

                     河南羚锐制药股份有限公司
             第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南羚锐制药股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2023 年 2 月 18 日
以通讯方式发出通知，并于 2023 年 2 月 23 日以通讯方式召开，参加会议的董事
应为 9 名，实际参加会议的董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进
行了审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    独立董事发表了独立意见，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
    表决结果：    9 票赞成，    0 票反对，    0 票弃权。
    特此公告。

                                       河南羚锐制药股份有限公司董事会
                                             二〇二三年二月二十四日