证券简称：羚锐制药         证券代码：600285       公告编号：临 2023-017 号

                 河南羚锐制药股份有限公司
           第八届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   河南羚锐制药股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 13 日
以通讯方式发出通知，并于 2023 年 4 月 23 日上午 8:30 在河南省新县将军路 666
号羚锐制药一楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事三名，实际参加三名。
会议由监事会主席李进先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了
审议、表决，形成了如下决议：
    一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：    3 票赞成，    0 票反对，    0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    二、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》。
    表决结果：     3 票赞成，   0 票反对，    0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：    3 票赞成，    0 票反对，    0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    四、审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2022 年年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司
2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：    3 票赞成，    0 票反对，    0 票弃权
    经监事会对公司 2022 年年度报告及其摘要进行审核，监事会认为：
    1、2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及

                                     1
内部管理制度的各项规定；
    2、2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    五、审议通过《2022 年度社会责任报告》
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
    表决结果：    3 票赞成，   0 票反对，   0 票弃权

    六、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：    3 票赞成，   0 票反对，   0 票弃权
    七、审议通过《2023 年第一季度报告》
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：    3 票赞成，   0 票反对，   0 票弃权
    经监事会对公司 2023 年第一季度报告进行审核，监事会认为：
    1、2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内
部管理制度的各项规定；
    2、2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    八、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司监事会议事规则》。
    表决结果：    3 票赞成，   0 票反对，   0 票弃权


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    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    十一、审议通过《关于选举第九届监事会监事的议案》
    鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为完善公司法人治理结构，促进公司
规范、健康、稳定发展，监事会拟提名李进、姜家书为公司第九届监事会监事候
选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。
    表决结果：     3 票赞成，   0 票反对，   0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    经审核，监事会对公司 2022 年度有关事项独立发表意见如下：

    1、监事会对公司依法运作情况的意见
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真
履行职责，列席董事会和股东大会，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对
董事会、股东大会的召集召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情
况、公司董事和高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查。
    监事会认为：公司依法经营，规范运作，重大事项决策程序符合相关法律法
规和规章制度的规定；公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效执行；
公司董事、高级管理人员均能勤勉地履行其职责，在执行职务、行使职权时不存
在违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
    2、监事会对检查公司财务情况的意见
    监事会忠实勤勉地履行股东大会赋予的职责和权力，定期对公司财务状况进
行监督、检查，认真审查公司会计报表及财务资料。
    监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况
良好；没有发现公司财务有违反法律、法规或公司章程的行为；公司财务报表的
编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能够真实反映公司的财务
状况和经营成果。
    3、监事会对公司内部控制的意见
   监事会对公司内部控制管理体系运行情况进行了监督检查，定期听取公司内
部控制工作汇报，对完善内控体系提出合理建议，审查公司内部控制评价报告和
内控审计报告。
   监事会认为，公司已根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照自


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身的实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内控制度并得到有效实施，保证了公
司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内控组织机构完整，
内部审计机构及人员配备到位，保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有
效。2022 年，监事会未发现公司有违反《内控规范》等法律法规及公司内控制
度的情形，公司《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制
的实际运行情况。
   4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    2022 年，公司所发生资产收购、出售事项符合公司发展战略，交易定价合
理，已按相关法律法规及《公司章程》的规定履行相关手续，交易事项合法合规、
真实有效，不存在损害股东利益的情况。
    5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，关联交
易协议的内容及定价公平合理，体现了公允、公平、公正的原则，有利于公司的
发展，未发现损害公司及股东利益的行为。
    6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    本报告期内，公司财务报告没有被出具非标准意见。
    特此公告。



                                         河南羚锐制药股份有限公司监事会
                                            二〇二三年四月二十六日




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