证券代码：600288 股票简称：大恒科技

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    大恒新纪元科技股份有限公司

    2009 年度第四次临时股东大会会议资料

    大恒新纪元科技股份有限公司将于2009 年10 月29 日上午10 时，在北京市海淀区

    苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室召开公司2009 年度第四次临时股东大会，会

    议资料如下：

    审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》。

    1.同意为中国大恒(集团)有限公司向中国工商银行北京海淀支行申请的综合授信

    额度人民币18,000 万元（其中人民币15,000 万元为国际贸易融资额度，人民币3,000

    万元为银行承兑汇票额度）提供连带责任保证担保，担保期限以保证合同规定的期限为

    准。

    2.同意为中国大恒(集团)有限公司向中信银行北京金运大厦支行申请的人民币

    3,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。

    3.同意为中国大恒(集团)有限公司向招商银行北京朝外大街支行申请的美元 400

    万元国际贸易融资额度提供连带责任保证担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。

    上述担保，均为原授信额度到期，重新申请办理授信。

    截止2009 年6 月30 日中国大恒（集团）有限公司资产总额人民币120,352 万元，负债总额

    人民币65,886 万元（其中贷款总额为人民币25,800 万元，一年内到期的负债总额为人民币63,871

    万元），净资产总额人民币54,466 万元；营业收入人民币118,601 万元 ，净利润人民币1,756 万

    元。

    以上担保议案的详细内容请见公司于2009 年10 月１3 日刊登在《中国证券报》、《上

    海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《大恒新纪元科技股份

    有限公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的公告》。

    本次股东大会审议事项已经大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第五次会

    议审议通过，相关资料刊登在2009 年10 月13 日的《中国证券报》、《上海证券报》及

    上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

    2009 年度第四次临时股东大会通知请详见公司于2009 年10 月13 日刊登在《中国

    证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《大恒新

    纪元科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2009 年度第四次临时

    股东大会的通知》。

    大恒新纪元科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO 九年十月二十三日