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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-10
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大恒新纪元科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/600288_20240810_96UX.pdf
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2024-07-10
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大恒新纪元科技股份有限公司2024年半年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600288_20240710_RNN6.pdf
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2024-06-27
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大恒新纪元科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600288_20240627_WPXL.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-21 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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大恒新纪元科技股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600288_20240627_2DS5.pdf
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2024-06-27
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大恒新纪元科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600288_20240627_RYZ4.pdf
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2024-06-27
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大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600288_20240627_291B.pdf
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2024-06-27
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大恒新纪元科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600288_20240627_9PVO.pdf
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2024-06-07
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大恒新纪元科技股份有限公司关于控股孙公司诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600288_20240607_QQ1J.pdf
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2024-06-06
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大恒新纪元科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600288_20240606_C484.pdf
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2024-06-06
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大恒新纪元科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600288_20240606_0PEN.pdf
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2024-06-06
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大恒新纪元科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600288_20240606_9JBL.pdf
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2024-06-06
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大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600288_20240606_6ILO.pdf
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2024-06-06
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大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600288_20240606_JNFU.pdf
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2024-06-06
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年年度报告》全文及摘要
2 《公司2023年度财务决算报告》
3 《公司2023年度利润分配预案》
4 《公司2023年度董事会工作报告》
5 《公司2023年度监事会工作报告》
6 关于计提2023年度减值准备及核销资产的议案
7 关于为控股子公司提供担保额度的议案
8 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
10 关于拟变更北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
11.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
11.01 选举鲁勇志先生为第九届董事会非独立董事
11.02 选举王学明先生为第九届董事会非独立董事
11.03 选举常志强先生为第九届董事会非独立董事
11.04 选举谢燕女士为第九届董事会非独立董事
12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
12.01 选举赵秀芳女士为第九届董事会独立董事
12.02 选举杨宇艇先生为第九届董事会独立董事
12.03 选举戴睿先生为第九届董事会独立董事
13.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
13.01 选举严鹏先生为第九届监事会股东代表监事
13.02 选举徐正敏女士为第九届监事会股东代表监事 |
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2024-06-06
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大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600288_20240606_VYXF.pdf
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2024-05-23
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大恒新纪元科技股份有限公司关于控股孙公司诉讼收到民事判决书的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600288_20240523_QMOJ.pdf
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2024-05-14
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大恒新纪元科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600288_20240514_ZWUV.pdf
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2024-05-07
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大恒新纪元科技股份有限公司关于出售全资子公司全部股权进展暨完成股权转让的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600288_20240507_T9V3.pdf
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2024-04-27
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大恒新纪元科技股份有限公司关于为控股子公司提供保证担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600288_20240427_22VB.pdf
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2024-04-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司独立董事制度》的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于补选赵秀芳女士为公司独立董事的议案 |
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2024-04-26
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大恒新纪元科技股份有限公司关于独立董事任期将届满暨补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600288_20240426_9W41.pdf
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2024-04-26
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大恒新纪元科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600288_20240426_YQL3.pdf
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2024-04-26
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大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600288_20240426_7ZNM.pdf
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2024-04-26
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大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600288_20240426_MWU6.pdf
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