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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-07
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(600288)“大恒科技”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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大恒新纪元科技股份有限公司于2003年8月5日召开二届五次董事会，会议审
议通过投资宁波明昕微电子股份有限公司的提案：公司拟以自有资金6601.96万
元人民币投资宁波明昕微电子股份有限公司增资项目，认购新增股本4920.59万
股，占总股本的33.69%。
董事会决定于2003年9月6日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上事项 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,447,671,296.24 1,352,079,408.24
股东权益(不含少数股东权益) 732,585,340.94 712,224,692.52
每股净资产 3.49 3.39
调整后的每股净资产 3.47 3.38
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 876,051,794.00 703,573,667.40
净利润 19,278,580.42 18,103,509.80
扣除非经常性损益后的净利润 18,223,948.57 17,906,961.35
每股收益 0.092 0.129
净资产收益率 2.63% 2.65%
经营活动产生的现金流量净额 -34,475,071.99 -7,916,108.22
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2003-09-08
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午10时，会期半天，停牌一小时 |
召开股东大会 |
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| 30在北京市海淀区中关村大街22号中科大厦11层会议室召开大恒新纪元科技股份有限公司第二届董事会第五次会议,公司9名董事全部出席,监事和相关高级管理人员列席会议,会议由董事长张家林先生主持,本次会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议通过如下事项：
一、审议通过《投资宁波明昕微电子股份有限公司的提案》
根据公司总裁办公会提议,公司拟以自有资金6601.96万元人民币投资宁波明昕微电子股份有限公司增资项目,认购新增股本4920.59万股,占总股本的33.69%。
宁波明昕微电子股份有限公司为外商投资股份有限公司,注册资本为53,500,000人民币元,经营范围为：半导体器件及其他电子产品制造,电子技术服务和技术咨询。宁波明昕微电子股份有限公司占地4800平方米,拥有现代化厂房2800平方米、净化等级为10000级的净化厂房3000平方米。
目前股权结构如下：
股东名称 持股数(万股) 所占比例
宁波电子信息集团公司 1,605 30%
华矽公司(台资企业) 1,337.50 25%
宁波科技园区合泰科技投资有限公司 802.50 15%
中国新纪元有限公司 802.50 15%
亨利企业(香港)有限公司 802.50 15%
经协商,该公司以截止2003年5月31日扣除2002年度以前未分配利润的每股净资产为增发的依据,按每股人民币1.3417元计。本次增资人民币12,420万元,除原股东用截止2002年底的滚存利润人民币2104.11万元增资外,原股东电子信息集团,华矽公司分别再出资人民币1,134.96万元、2,578.97万元,拟向本公司募集6601.96万元,本公司将成为第一大股东。增资后的股权结构如下表：
股东名称 持股数(万股) 所占比例
宁波电子信息集团公司 2921,38 20%
华矽公司(合资企业) 3651,73 25%
宁波科技园区合泰科技投资有限公司 1037,74 7.10%
中国新纪元有限公司 1037,74 7.10%
亨利企业(香港)有限公司 1037.74 7.10%
大恒新纪元科技股份有限公司 4920.96 33.69%
因该项投资构成本公司与公司第一大股东中国新纪元有限公司共同出资的关联交易事项,关联董事江彪、周骐回避表决,其他董事全票通过。该项认购的实施需经股东大会批准通过。
公司独立董事意见：公司本次投资项目即关联交易的标的权属明晰,定价方式公平合理,关联董事回避了表决,没有损害公司及非关联方股东的利益；该关联交易遵守了公平、公正、公开的市场原则,符合公司全体股东的利益。
宁波明昕微电子股份有限公司自1992年成立以来,每年都能给股东提供较好的回报,本次增资人民币12,420万元,用于置地建厂房、扩大国际合作范围并拟引进4寸硅片生产线(日本电力电子技术)。本次增资正值国际产业大转移半导体业复苏之时,宁波明昕微电子股份有限公司拟投资的项目不仅风险小、回报高,而且可以提升产品的技术层次扩大生产能力,拉开与国内普通半导体生产企业的差距。因此,增资该公司是分享今后半导体业高速成长的较好途径。
二、提议,审议《投资宁波明昕微电子股份有限公司的提案》,有关事宜如下：
(一)基本情况：
1、会议时间：2003年9月6日上午10点
2、会议地点：北京市海淀区中关村大街22号中科大厦11层公司会议室；
(二)会议议案：
审议《投资宁波明昕微电子股份有限公司的提案》。
(三)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年8月25日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次大会,股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。
(四)会议登记办法：
⑴登记时间：2003年8月27日(上午9：00-下午17：00)；
⑵登记地点：北京市海淀区中关村大街22号中科大厦11层公司会议室；
⑶登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证件可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续,也可以信函、传真的方式办理登记手续。
(五)其他事项
⑴本次临时股东大会会期半天、与会股东住宿、交通费自理。
⑵本次会议联系人：严宏深先生 赵长春先生
联系电话：010-62628443
传 真：010-62628384
邮 编：100080
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
2003年8月7 日
附件：
受权委托书
兹委托 女士/先生代表我单位(个人)出席大恒新纪元科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
委托人签名： 委托人身份证号：
联系电话：
委托日期：2003年 月 日
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2003-10-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大恒新纪元科技股份有限公司于2003年9月30日以电话通讯方式召开二届七次董
事会，会议审议通过公司投资者关系管理办法 |
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2003-04-25
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(600288)“大恒科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 1298348656.86
股东权益(不含少数股东权益)(元) 720517737.92
每股净资产(元) 3.43
调整后的每股净资产(元) 3.42
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) -34592433.85
每股收益(元) 0.034
净资产收益率(%) 1.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.98
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2003-04-29
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(600288)“大恒科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大恒新纪元科技股份有限公司于2003年4月26日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、批准公司2002年度报告及摘要。
二、批准公司2002年度利润分配方案：每10股派1元(含税)。
三、批准关于续聘北京兴华会计师事务所。
四、批准董事会关于修改投资授权的提案。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-09-09
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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大恒新纪元科技股份有限公司与宁波明昕微电子股份有限公司于2003年
9月7日签署了《增资合同书》，公司同意以自有资金人民币6601.96万元认
购宁波明昕微电子股份有限公司新增股本4920.59万股，占该公司总股本的
33.69%，增资完成后公司成为该公司第一大股东。
本次增资构成关联交易。
大恒新纪元科技股份有限公司于2003年度9月6日召开2003年度第一次临
时股东大会，会议审议通过投资宁波明昕微电子股份有限公司的提案 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,500,761,212.20 1,352,079,408.24
股东权益(不含少数股东权益) 739,771,711.37 712,224,692.52
每股净资产 3.52 3.39
调整后的每股净资产 3.52 3.38
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 62,005,342.24 27,530,270.25
每股收益 0.0342 0.1260
净资产收益率 0.97% 3.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.01% 3.47%
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2004-05-20
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公布股东持股变动的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年5月18日大恒新纪元科技股份有限公司获悉，公司第二大股东(4500万股，占总股本21.43%）中国华星汽车贸易(集团)公司(下称：华星汽贸)向百瑞信托投资有限责任公司(下称：百瑞信托)转让全部所持股权的申请已经国务院国有资产监督管理委员会批准。
转让成功后，华星汽贸不再持有公司股份，百瑞信托持有公司股份45000000股，占21.43%，成为公司第二大股东。
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2004-06-17
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大恒新纪元科技股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末公司
总股本210000000股为基数，每10股派现金1元(含税)。
股权登记日：2004年6月22日
除息日：2004年6月23日
现金红利发放日：2004年6月29日
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2004-06-09
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股东股权转让过户手续办理完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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大恒新纪元科技股份有限公司于2004年4月29日、2004年5月20日在《中国证券报》和
《上海证券报》公告了第二大股东中国华星汽车贸易(集团)公司将所持公司4500万股国有
法人股全部转让给百瑞信托投资有限责任公司事宜。
2004年6月8日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记确认
书显示：截止2004年6月7日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在数据系统中已
经做了变更，百瑞信托投资有限公司已持有公司股份4500万股，股权性质为非国有股。至
此，该项股东股权转让过户手续已经全部办理完成。
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2000-11-06
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2000.11.06是大恒科技(600288)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-11-09
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2000.11.09是大恒科技(600288)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2004-04-29
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法人股股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年4月28日，大恒新纪元科技股份有限公司董事会接到第二大股东中国华星
汽车贸易(集团)公司(下称：华星汽贸)的通知，获悉其与百瑞信托投资有限责任公司
(下称：百瑞信托)于2004年4月28日正式签订了《股权转让协议》，百瑞信托以协议
转让方式受。
本次转让尚需获得国让华星汽贸持有公司法人股45000000股，占公司发行在外股份的21.43%有资产监督管理委员会批准及在中国证监会备案后生效。
转让成功后，华星汽贸不再持有公司股份；百瑞信托持有公司股份45000000股，
占公司股份的21.43% |
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2004-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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大恒新纪元科技股份有限公司于2004年4月30日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过增选独立董事的议案。
四、通过增补监事的议案。
五、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案。 |
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2005-01-19
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公布股东股权性质变更手续办理完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600288)“大恒科技”
大恒新纪元科技股份有限公司于2005年1月11日在《中国证券报》和《上海
证券报》刊登了关于公司大股东中国新纪元有限公司所持公司9000万股股权性质
变更的公告。
2005年1月17日公司接到中国新纪元有限公司通知，2005年1月14日中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司已确认此项股权性质变更并更改了登记。至此
，该项股东股权性质变更手续已经全部办理完成。
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2005-03-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-11
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600288)“大恒科技”
经中国华星集团公司及其他国有股东历次持股变动，截止2002年9月15日，
大恒新纪元科技股份有限公司第一大股东中国新纪元有限公司最近一次股权变动
时点止，中国新纪元有限公司的实际控制人已由中国华星集团公司变更为一般社
会法人，因此，原中国华星集团公司的9000万股股权已为非国有股。
2004年10月，中国华星集团公司向国务院国有资产管理委员会提出对中国新
纪元有限公司所持公司股权性质重新界定为非国有股的申请，近日，国务院国有
资产管理委员会有关文件予以同意批复。
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-29
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-07-19
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2002.07.19是大恒科技(600288)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2000-11-29
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2000.11.29是大恒科技(600288)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-11-03
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2000.11.03是大恒科技(600288)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-11-10
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2000.11.10是大恒科技(600288)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-11-08
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2000.11.08是大恒科技(600288)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-11-09
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2000.11.09是大恒科技(600288)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2003-03-25
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(600288)“大恒科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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大恒新纪元科技股份有限公司于2003年3月20日召开二届四次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及报告摘要。
二、批准公司2002年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
三、批准受托管理大洋公司部分发起人股股权的提案。
四、董事会关于提请股东大会修改投资授权的提案。
五、关于续聘会计师事务所的议案。
董事会决定于2003年4月26日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-26
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召开2002年年度股东大会，上午10时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 二00三年三月二十日上午十时,在中科大厦十一层会议室召开公司第二届董事会第四次会议,全体九名董事出席会议,监事和相关高级管理人员列席会议,会议由董事长张家林先生主持,本次会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议通过了如下事项,并作出决议。现将有关事项公布如下：
一、审议通过公司2002年度报告及报告摘要；
二、审议通过公司2002年度财务决算报告及2003年财务预算报告；
三、审议批准公司2002年度利润分配预案；
2002年度公司利润分配预案为：以2002年末公司总股本21000万股为基数,每10股派现人民币1.00元(含税),计分配2100万元,剩余利润结转以后年度分配。
本预案经股东大会批准后实施
四、审议批准受托管理大洋公司部分发起人股股权的提案；
根据公司2002年度临时股东大会决议,公司认购了北京中科大洋科技发展股份有限公司定向增发的2,000万新股,已签定协议支付认购股款4000万元并办理了有关手续,公司已成为大洋公司股东,由于该公司第一大股东中科实业集团(控股)公司经营战略的调整,拟向公司转让其持有的2,040万股股权,协议正在拟定中。在正式办理转让手续之前,中科实业集团(控股)公司同意在本公司支付人民币2,000万元受托风险抵押金的前提下,全权委托公司管理该2,040万股股权(协议正在拟定中)。托管期为2002年12月1日起至2003年12月1日止,托管期间该2,040万股股权对应的股利收益归公司所有。约定该托管协议经双方董事会批准后生效,现提请董事会批准该托管协议。
关联董事周小宁先生该项议案回避表决。
五、董事会关于提请股东大会修改投资授权的提案；
根据公司2000年临时股东大会授权,公司董事会关于三仟万元以下(含三仟万元)投资项目所做的决议与股东大会决议有同等法律效力。鉴于公司规模扩大且社会公众股股权分散,召集临时股东大会进行小额度的投资决定有所不便,现提请股东大会修改授权。董事会提请股东大会批准董事会关于不足公司前一年度经审计净资产10%额度的投资项目所做的决议与股东大会决议有同等法律效力。
六、审议通过关于续聘会计师事务所,并授权董事会决定其报酬的议案；
七、关于召开2002年度股东大会的有关事宜；
(一)基本情况：
1、会议时间：2003年4月26日上午10点
2、会议地点：北京市海淀区中关村大街22号中科大厦11层公司会议室；
(二)会议议案：
⑴审议批准董事会报告；
⑵审议批准监事会报告；
⑶审议公司2002年度报告及摘要；
⑷审议通过公司2002年度财务决算报告及2003年财务预算报告
(5)审议批准公司2002年度利润分配方案；
(6)审议关于续聘会计师事务所,并授权董事会决定其报酬的议案；
(7)审议董事会关于修改投资授权的提案；
(三)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年4月18日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次大会,股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。
(三)会议登记办法：
⑴登记时间：2003年4月22日(上午9：00～下午17：00)；
⑵登记地点：北京市海淀区中关村大街22号中科大厦11层公
司会议室；
⑶登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证件可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续,也可以信函、传真的方式办理登记手续。
(四)其他事项
⑴本次股东年会会期半天、与会股东住宿、交通费自理。
⑵本次会议联系人：严宏深先生赵长春先生
联系电话：010-62628443
传真：010-62628384
邮编：100080
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2003年3月25日
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