证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2009- 037

    大恒新纪元科技股份有限公司

    2009 年度第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ·本次会议没有新提案提交表决。

    大恒新纪元科技股份有限公司2009 年度第四次临时股东大会通知于2009 年10 月13 日

    刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。会议于2009 年10 月29 日上午10：00 时在北京

    市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室召开。出席本次会议的股东授权代表1 人，

    代表股份150,800,000 股，占公司总股份的34.52%。会议由公司董事长张家林先生主持，公

    司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

    关规定。

    股东大会审议并记名表决通过以下决议：

    关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案。

    担保议案的详细内容请见公司于2009 年10 月13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》

    及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《大恒新纪元科技股份有限公司为控

    股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的公告》。

    150,800,000 股，0 股反对， 0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

    北京市天沐律师事务所律师昌孝润先生到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出

    席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开

    及表决程序等有关事项符合法律、法规和大恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定，

    本次大会决议合法有效。

    备查文件

    1、经与会董事签字确认的2009 年度第四次临时股东大会决议；ERROR: limitcheck

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