证券代码：600288 股票简称：大恒科技

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    大恒新纪元科技股份有限公司

    2009 年度第五次临时股东大会会议资料

    大恒新纪元科技股份有限公司将于2009 年12 月15 日上午10 时，在北京市海淀区

    苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室召开公司2009 年度第五次临时股东大会，会

    议资料如下：

    一、审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；

    公司第四届董事会董事王锋先生因工作变动，向董事会递交了书面辞职报告，辞去

    公司第四届董事会董事职务。公司董事会提名骆群女士为第四届董事会董事候选人（骆

    群女士情况介绍详见附件）。

    二、审议《关于聘任公司副总裁的议案》。

    公司副总裁王锋先生因工作变动，向董事会递交了书面辞职报告，辞去公司副总裁

    职务。公司总裁沈余银先生提名骆群女士为公司副总裁。

    公司独立董事周明陶先生、江华先生、宋常先生对上述两项议案发表了同意的独立

    意见。

    以上议案的详细内容请见公司于2009 年11 月27 日刊登在《中国证券报》、《上海

    证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《大恒新纪元科技股份有

    限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009 年度第五次临时股东大会的通

    知》。

    本次股东大会审议事项已经大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第六次会

    议审议通过，相关资料刊登在2009 年11 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》及

    上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

    2009 年度第五次临时股东大会通知请详见公司于2009 年11 月27 日刊登在《中国

    证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《大恒新

    纪元科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009 年度第五次临时

    股东大会的通知》。

    大恒新纪元科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO 九年十二月八日证券代码：600288 股票简称：大恒科技

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    骆群女士情况介绍

    1、个人简历如下：

    骆群，女，1956 年5 月出生，专科学历，高级工程师，毕业于中央广播电视大学。

    主要工作经历：

    1975.02—1976.12，北京市顺义县北石槽公社，插队；

    1976.12—1984.03，中国科学院行政管理局，会计、干部；

    1984.03—1996.01，中国科学院离退休干部局，副处长、处长；

    1996.01—2000.11，中国大恒（集团）有限公司，人力资源部经理、办公室主任、

    党总支书记；

    2000.11—今，大恒新纪元科技股份有限公司，人力资源部经理、办公室主任、分

    党委常务副书记。

    2、未在其他单位兼职；

    3、与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；

    4、未持有公司股份；

    5、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。