证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2009- 040

    大恒新纪元科技股份有限公司

    2009 年度第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ·本次会议没有新提案提交表决。

    大恒新纪元科技股份有限公司2009 年度第五次临时股东大会于2009 年12 月15 日上午10：00 时在

    北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室召开。出席本次会议的股东授权代表1 人，代表

    股份150,800,000 股，占公司总股份的34.52%。会议由公司董事长张家林先生主持，公司董事、监事及高

    级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    股东大会审议并记名表决通过了《关于更换公司第四届董事会董事的议案》：

    公司第四届董事会董事王锋先生因工作变动，向董事会递交了书面辞职报告，辞去公司第四届董事会

    董事职务。公司董事会提名骆群女士为第四届董事会董事候选人。

    公司2009 年度第五次临时股东大会选举骆群女士为公司第四届董事会董事。

    （该议案的详细内容请见公司于2009 年11 月27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证

    券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

    公告暨召开2009 年度第五次临时股东大会的通知》。）

    150,800,000 股，0 股反对， 0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

    北京市天沐律师事务所律师昌孝润先生到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元

    科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合

    法律、法规和大恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

    备查文件

    1、经与会董事签字确认的2009 年度第五次临时股东大会决议；

    2、大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009 年度第五次临时股东

    大会的通知；

    3、律师法律意见书。

    特此公告。

    大恒新纪元科技股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇九年十二月十六日