证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2010-004

    1

    大恒新纪元科技股份有限公司

    第四届董事会第八次会议决议公告

    暨召开公司2009 年年度股东大会的通知

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

    第八次会议通知及相关材料于2010 年4 月21 日以专人送达、传真和

    电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于2010 年5 月5

    日上午10：00 在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事9 人，

    实到董事9 人，3 名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》

    及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议通过了

    如下决议：

    一、审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公

    司提供担保的议案》；

    1.同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向上海浦东发展银行北

    京中关村支行申请的综合授信额度人民币7,000 万元（其中2,000 万元开立银行

    承兑汇票额度由大恒集团授予其控股子公司北京大恒创新技术有限公司使用）提

    供担保；

    2.同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国光大银行北京海

    淀支行申请的综合授信额度人民币13,000 万元提供担保；

    3. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国建设银行北京海

    淀支行申请的综合授信额度人民币10,000 万元提供担保；

    4. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向南京银行北京分行申

    请的人民币5,000 万元综合授信额度提供担保。

    上述四笔业务均为原授信额度到期重新申请办理，担保方式均为连带责任保

    证担保，担保期限均以保证合同规定的期限为准。相关担保协议尚未签署。证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2010-004

    2

    截止2010 年3 月31 日中国大恒（集团）有限公司资产总额人民币138,420 万元，负债

    总额人民币82,140 万元（其中贷款总额为人民币20,300 万元，一年内到期的负债总额为人

    民币2,000 万元），净资产总额人民币53,829 万元；营业收入人民币52,079 万元 ，净利润

    人民币701 万元。

    以上担保须提交公司2009 年度股东大会审议批准后生效。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过《关于召开2009 年度股东大会的议案》。

    定于2010 年5 月31 日召开公司2009 年度股东大会，相关事项如下：

    1.会议时间：2010 年5 月31 日上午10 时

    2.会议地点：北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室

    3.会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会

    4.会议议题：

    1) 审议《公司2009 年年度报告》正文及摘要；

    2) 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；

    3) 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；

    4) 审议《公司2009 年度财务决算报告》；

    5) 审议公司2009 年度利润分配预案；

    6) 审议《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；

    7) 审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》；

    以上议案详见公司第四届董事会第七次会议决议公告（刊登在2010 年4 月26

    日的中国证券报、上海证券报、证券日报， 并上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn）

    8) 审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的

    议案》。

    5.出席对象

    (1)截止2010 年5 月27 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海

    分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人

    因故不能到会，可委托代理人出席；

    (2)公司全体董事、监事及高级管理人员。

    6．会议登记

    (1)登记手续

    A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2010-004

    3

    B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭

    证登记和出席会议；

    C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授

    权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；

    D、异地股东可以用信函或传真方式登记。

    (2)登记地点：北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司证券部。

    (3)登记时间：2010 年5 月28 日（9:00-11：00，14：00-16：00）。

    7．会议其他事项

    (1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；

    (2)联系地址：北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司证券部。

    邮政编码：100080

    联系电话：（010）82827850 传真：（010）82827853

    联系人：严宏深 赵常春

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    大恒新纪元科技股份有限公司

    董 事 会

    二零一零年五月六日证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2010-004

    4

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2010 年5 月31 日10 时在北

    京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室召开的2009 年度股东大会，

    并代为行使表决权。

    委托人签名（并盖公章）：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持有股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期 年 月 日 有效期限：