证券代码：600288 股票简称：大恒科技

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    大恒新纪元科技股份有限公司

    2009 年年度股东大会资料

    大恒新纪元科技股份有限公司将于2010 年5 月31 日上午10 时，在北京市

    海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室召开公司2009 年度股东大会，

    会议资料如下：

    1.公司2009 年度报告及摘要；

    详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    2.公司2009 年度董事会工作报告；

    详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    3.公司2009 年度监事会工作报告；

    详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    4.公司2009 年度财务决算报告；

    详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    5.公司2009 年度利润分配预案；

    经北京兴华会计师事务所审计，公司2009 年度实现净利润105,487,955.93

    元，其中归属于母公司所有者的净利润为83,752,173.62 元；提取法定盈余公积

    金为7,056,450.58 元，历年滚存可供分配的利润为389,491,574.94 元，2009

    年可供投资者分配的利润为466,187,297.98 元。为保证公司相关业务部门扩大

    产能及调整业务构成的资金需求，促进公司长远发展，公司计划用2009 年利润

    补充流动资金，2009 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    6.董事会关于公司内部控制的自我评估报告；

    详见公司刊登在中国上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《大恒新

    纪元科技股份有限公司2009 年度报告》附件。

    7.关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案；

    公司拟续聘北京兴华会计师事务所为公司2010 年度的财务会计审计机构，证券代码：600288 股票简称：大恒科技

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    聘期一年。

    8. 关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案。

    详见公司2010 年5 月6 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报和上

    海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《大恒新纪元科技股份有限公司第四

    届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2009 年年度股东大会的通知》。

    本次股东大会审议事项已经大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第

    七次会议、第八次会议，第四届监事会第四次会议审议通过，相关资料刊登于

    2010 年4 月26 日、2010 年5 月6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

    日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    2009 年度股东大会通知详见公司于2010 年5 月6 日刊登在《中国证券报》、

    《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上

    的《大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开公司

    2009 年年度股东大会的通知》。

    大恒新纪元科技股份有限公司

    董 事 会

    2010 年5 月19 日