证券代码：600288 股票简称：大恒科技

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    大恒新纪元科技股份有限公司

    2010 年度第一次临时股东大会会议资料

    大恒新纪元科技股份有限公司将于2010 年7 月15 日上午10 时，在北京市

    海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室召开公司2010 年度第一次临

    时股东大会，会议资料如下：

    一、关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案；

    同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向招商银行北京双榆树支

    行申请的总计金额不超过人民币6,000 万元的综合授信额度提供担保，担保方式

    为连带担保责任担保，担保期限以与银行签署的担保合同规定的期限为准。

    二、关于公司控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司为其参股公司宁波

    华龙电子股份有限公司提供担保的议案。

    同意公司控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司为其参股公司宁波华龙

    电子股份有限公司提供人民币10,000 万元担保。

    详见公司2010 年6 月22 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报和上

    海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《大恒新纪元科技股份有限公司第四

    届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2010 年度第一次临时股东大会的通

    知》。

    本次股东大会审议事项已经大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第

    九次会议审议通过，相关资料刊登于2010 年6 月22 日的《中国证券报》、《上

    海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    2010 年度第一次临时股东大会通知详见公司于2010 年6 月22 日刊登在《中

    国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

    （http://www.sse.com.cn）上的《大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第九

    次会议决议公告暨召开公司2010 年度第一次临时股东大会的通知》。

    大恒新纪元科技股份有限公司

    董 事 会

    2010 年7 月3 日