证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2010-011

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    大恒新纪元科技股份有限公司

    第四届董事会第十次会议决议公告

    暨召开公司2010 年度第二次临时股东大会的通知

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议

    通知及相关材料于2010 年7 月19 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位

    董事、监事和高管人员。会议于2010 年7 月30 日上午10：00 在北京大恒科技大

    厦公司会议室召开，应到董事9 人，实到董事9 人，3 名监事和部分高管人员列席

    了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，

    审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保

    的议案》；

    1.同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向上海银行北京分行申

    请的银行承兑汇票额度人民币4,200 万元提供担保，其中人民币3,200 万元开立

    银行承兑汇票额度由中国大恒（集团）有限公司授予其控股子公司北京大恒创新

    技术有限公司使用；

    2. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向华夏银行北京东单支

    行申请的人民币8,000 万元流动资金贷款、人民币5,500 万元银行承兑汇票额度

    提供担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。该笔业务为原授信额度到期，

    重新办理授信。

    中国大恒（集团）有限公司为公司控股子公司（持股比例为72.70%），注册

    地址为北京市海淀区中关村路29 号；法定代表人张家林；注册资本人民币3 亿元；

    经营范围为电子信息及光机电一体化、电子信息技术及光机电一体化产品等的研

    发、生产和销售；信用等级2A 级。截至2010 年3 月31 日中国大恒（集团）有限

    公司资产总额人民币138,420.93 万元，负债总额人民币82,140.89 万元（其中贷

    款总额为人民币20,300.00 万元，一年内到期的负债总额为人民币2,000.00 万

    元），净资产总额人民币53,829.75 万元；营业收入人民币52,079.81 万元 ，净

    利润人民币701.27 万元。截至本公告日，公司累计为中国大恒（集团）有限公司

    提供担保人民币53,300 万元。

    董事会认为：中国大恒（集团）有限公司自成立以来，一直从事电子分销和

    IT 产品开发、销售业务。长期以来，该公司经营稳健、业务规模不断扩大，经过

    04、05 年的短期调整后，盈利水平也呈上升趋势，为公司三大主营业务构成之一，

    且该公司资信状况良好，二十年来无一笔逾期借贷。本次担保所涉银行贷款和信

    用证额度用于该公司正常业务经营，与其经营规模相匹配。本次担保发生不会损证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2010-011

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    害上市公司利益。

    以上担保须提交公司2010 年度第二次临时股东大会批准后生效。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司

    提供担保的议案》；

    同意为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向招商银行北京上地

    支行申请的综合授信人民币1,000 万元提供担保，期限一年。该笔业务为原授信

    额度到期，重新办理授信。

    北京中科大洋科技发展股份有限公司为公司控股子公司（持股比例为

    56.48%），注册地址为北京市海淀区中关村软件园11 号楼；法定代表人姚威；注

    册资本人民币7,367.5 万元；经营范围为计算机图形、图像处理系统、数据采集

    处理系统等，销售电子计算机及外部设备、广播电视通讯设备制造等；信用等级

    3A 级。截止2010 年3 月31 日北京中科大洋科技发展股份有限公司资产总额人民

    币43,665.70 万元，负债总额人民币16,566.88 万元（其中贷款总额为人民币2,000

    万元），净资产总额人民币27,098.82 万元；营业收入人民币8,359.35 万元 ，净

    利润人民币-664.02 万元。截至本公告日，公司累计为北京中科大洋科技发展股份

    有限公司提供担保人民币3,000 万元。

    董事会认为：北京中科大洋科技发展股份有限公司作为公司控股的子公司，

    公司对其实际情况了解，该公司资产状况良好，经营业绩及盈利能力优良，有较

    强的偿还债务能力，为其担保风险较小；北京中科大洋科技发展股份有限公司在

    公司担保下取得银行贷款，有利于其生产经营的顺利开展。

    以上担保须提交公司2010 年度第二次临时股东大会批准后生效。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    截至本公告日，公司无对外担保及逾期担保；公司及控股子公司累计担保金

    额为人民币66,300 万元（其中为中国大恒（集团）有限公司提供担保为人民币

    53,300 万元；为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保为人民币3,000 万

    元；为宁波华龙电子股份有限公司提供担保为人民币10,000 万元），占最近一期

    经审计净资产的59.02%。

    三、审议通过《关于召开2010 年度第二次临时股东大会的议案》。

    定于2010 年8 月18 日召开公司2010 年度第二次临时股东大会，相关事项如

    下：

    1.会议时间：2010 年8 月18 日上午10 时

    2.会议地点：北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室

    3.会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会

    4.会议议题：

    1) 审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》；证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2010-011

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    2) 审议《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担

    保的议案》。

    5.出席对象

    (1)截止2010 年8 月13 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公

    司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，

    可委托代理人出席；

    (2)公司全体董事、监事及高级管理人员。

    6．会议登记

    (1)登记手续

    A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

    B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登

    记和出席会议；

    C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委

    托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；

    D、异地股东可以用信函或传真方式登记。

    (2)登记地点：北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司证券部。

    (3)登记时间：2010 年8 月16 日（9:00-11：00，14：00-16：00）。

    7．会议其他事项

    (1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；

    (2)联系地址：北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司证券部。

    邮政编码：100080

    联系电话：（010）82827850 传真：（010）82827853

    联系人：严宏深 赵常春

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    大恒新纪元科技股份有限公司

    董 事 会

    二零一零年七月三十一日证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2010-011

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    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2010 年8 月18 日10 时在北

    京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室召开的2010 年度第二次临

    时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（并盖公章）：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持有股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期 年 月 日 有效期限：