证券代码：600288 股票简称：大恒科技

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    大恒新纪元科技股份有限公司

    2010 年度第二次临时股东大会会议资料

    大恒新纪元科技股份有限公司将于2010 年8 月18 日上午10 时，在北京市海淀区苏州街

    3 号大恒科技大厦15 层公司会议室召开公司2010 年度第二次临时股东大会，会议资料如下：

    一、关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案；

    1.同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向上海银行北京分行申请的银行承

    兑汇票额度人民币4,200 万元提供担保，其中人民币3,200 万元开立银行承兑汇票额度由中国

    大恒（集团）有限公司授予其控股子公司北京大恒创新技术有限公司使用；

    2. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向华夏银行北京东单支行申请的人

    民币8,000 万元流动资金贷款、人民币5,500 万元银行承兑汇票额度提供担保，担保期限以保

    证合同规定的期限为准。该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信。

    二、关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案。

    同意为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向招商银行北京上地支行申请的

    综合授信人民币1,000 万元提供担保，期限一年。该笔业务为原授信额度到期，重新办理授

    信。

    详见公司2010 年7 月31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易

    所网站http://www.sse.com.cn 的《大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

    公告暨召开公司2010 年度第二次临时股东大会的通知》。

    本次股东大会审议事项已经大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第十次会议审议

    通过，2010 年度第二次临时股东大会通知及相关资料刊登于2010 年7 月31 日的《中国证

    券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    大恒新纪元科技股份有限公司

    董 事 会

    2010 年8 月11 日