证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2010- 012

    大恒新纪元科技股份有限公司

    2010 年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ·本次会议没有新提案提交表决。

    大恒新纪元科技股份有限公司2010 年度第二次临时股东大会通知于2010 年7 月31 日刊

    登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。会议于2010 年

    8 月18 日上午10：00 时在北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室召开。会

    议由公司董事长张家林先生主持。出席会议的股东授权代表1 人，代表股份15，080 万股，

    占公司总股份的34.52%。股东大会审议并记名表决通过以下决议：

    一、 审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》；

    1.同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向上海银行北京分行申请的银行承

    兑汇票额度人民币4,200 万元提供担保，其中人民币3,200 万元开立银行承兑汇票额度由中国

    大恒（集团）有限公司授予其控股子公司北京大恒创新技术有限公司使用；

    2. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向华夏银行北京东单支行申请的人

    民币8,000 万元流动资金贷款、人民币5,500 万元银行承兑汇票额度提供担保，担保期限以保

    证合同规定的期限为准。该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信。

    15，080 万股同意，0 股反对， 0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

    二、审议通过《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的

    议案》。

    同意为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向招商银行北京上地支行申请的2

    综合授信人民币1,000 万元提供担保，期限一年。该笔业务为原授信额度到期，重新办理授

    信。

    15，080 万股同意，0 股反对， 0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

    （以上担保的详细内容请见公司2010 年7 月31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证

    券日报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《大恒新纪元科技股份有限公司第

    四届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2010 年度第二次临时股东大会的通知》。）

    北京市天沐律师事务所律师昌孝润先生到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出

    席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开

    及表决程序等有关事项符合法律、法规和大恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定，

    本次大会决议合法有效。

    备查文件：

    1、经与会董事签字确认的2010 年度第二次临时股东大会决议；

    2、大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2010 年

    度第二次临时股东大会的通知；

    3、律师法律意见书。

    特此公告。

    大恒新纪元科技股份有限公司

    董 事 会

    2010 年8 月19 日