证券代码：600288                                           股票简称：大恒科技


                       大恒新纪元科技股份有限公司

                   2011 年度第一次临时股东大会会议资料

     大恒新纪元科技股份有限公司将于 2011 年 3 月 28 日上午 10 时，在北京市
海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 15 层公司会议室召开公司 2011 年度第一次临
时股东大会，会议资料如下：
     一、关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案；
     1. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国工商银行北京
海淀支行申请的综合授信额度人民币 18,000 万元（国际贸易融资额度为人民币
18,000 万元，其中人民币 8,000 万元可用于国内贸易融资额度）提供连带责任
保证担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。
     此业务为原授信额度到期，重新办理授信。
     2. 同意为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向深圳发展银行北京
花园路支行申请的综合授信额度人民币 6,000 万元提供连带责任保证担保，担保
期限以保证合同规定的期限为准。该笔综合授信额度包括：银行承兑汇票额度、
商业承兑汇票保贴额度、信用证额度、进口押汇额度及第三方贸易融资额度。
     此业务为原授信额度到期，重新办理授信。
     3. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向北京银行双榆树支
行申请的人民币 5,000 万元流动资金贷款额度、人民币 3,000 万元银行承兑汇票
额度提供担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。
     此业务为原授信额度到期，重新办理授信。
     4. 同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向南京银行北京分行申
请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供担保。
     此业务为原授信额度到期，重新办理授信。
     5. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向渤海银行北京分行
申请的人民币 2,000 万元流动资金贷款额度、人民币 2,000 万元银行承兑汇票额
度提供担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。
     二、关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保
的议案。
     同意公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向招商银行北

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证券代码：600288                                                    股票简称：大恒科技

京上地支行申请的综合授信人民币 3,000 万元提供担保, 担保期限以保证合同规
定的期限为准。
     此业务为原授信额度到期，重新办理授信。
     详见公司 2011 年 3 月 5 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报和上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《大恒新纪元科技股份有限公司第四
届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的通
知》。

     本次股东大会审议事项已经大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第
十四次会议审议通过，相关资料刊登于 2011 年 3 月 5 日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

     2011 年度第一次临时股东大会通知详见公司于 2011 年 3 月 5 日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第十
四次会议决议公告暨召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的通知》。




                                                   大恒新纪元科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2011 年 3 月 16 日




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