证券代码：600288                 股票简称：大恒科技                 编号：临 2011-004




                      大恒新纪元科技股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告
    重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2011 年 4 月 26 日在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董
事 9 人，3 名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长张家林先生主持，审议并通过了如下决议：

     一、审议通过《公司 2010 年年度报告》正文及摘要；

                    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》（详见公司 2010 年度报告）；

                    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》（详见公司 2010 年度报告）；

                    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     四、审议通过公司 2010 年度利润分配预案；

     经北京兴华会计师事务所审计，公司 2010 年度实现净利润 177,207,174.95 元，
其中归属于母公司所有者的净利润为 122,812,423.37 元；提取法定盈余公积金为
4,735,019.68 元，历年滚存可供分配的利润为 466,187,297.98 元，2010 年可供投资者
分配的利润为 584,264,701.67 元。为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成
的资金需求，促进公司长远发展，公司计划用 2010 年利润补充流动资金，2010 年度
不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

     独立董事周明陶先生、江华先生、宋常先生对该议案发表了同意的独立的意见。

                    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     五、审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》（详见公司 2010 年


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度报告）；

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     六、审议通过《公司 2010 年度社会责任报告》（详见公司 2010 年度报告）；

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     七、审议通过《公司 2011 年度第一季度报告》正文及全文；

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     八、审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》；

     独立董事周明陶先生、江华先生、宋常先生对该议案发表了同意的独立的意见。
                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     以上第一、二、三、四、五、八项议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

     特此公告。




                                                     大恒新纪元科技股份有限公司
                                                            董   事    会
                                                         2011 年 4 月 28 日




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