证券代码：600288                                               股票简称：大恒科技


                     大恒新纪元科技股份有限公司

               2011 年度第二次临时股东大会会议资料

    大恒新纪元科技股份有限公司将于 2011 年 8 月 8 日上午 10：00 在北京市海
淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开公司 2011 年度第二次临
时股东大会，会议资料如下：

● 会议召开时间：2011 年 8 月 8 日(星期一)上午 10 点

● 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

● 会议方式：现场投票

● 是否提供网络投票：否


     《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》

    1. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向华夏银行北京东单支
行申请的人民币 8,000 万元流动资金贷款、人民币 5,500 万元银行承兑汇票额度提
供担保；
    2. 同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向中国光大银行北京海淀
支行申请的综合授信额度人民币 13,000 万元提供担保；
    3. 同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向中国建设银行北京海淀
支行申请的综合授信额度人民币 5,000 万元提供担保；
    4. 同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司 2011 年度及 2012 年度向广
发银行股份有限公司北京分行申请的综合授信额度人民币 15,000 万元提供担保，
该笔授信品种包括：银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证项下开证、付款
融资和买方代付、进口开证、进口押汇一类业务和资金交易；
    5. 同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司 2011 年度及 2012 年度向上
海浦东发展银行北京中关村支行申请的综合授信额度人民币 7,000 万元(其中 2,000
万元开立银行承兑汇票额度由大恒集团授予其控股子公司北京大恒创新技术有限
公司使用)提供担保。
    上述五笔业务均为原授信额度到期重新申请办理，担保方式均为连带责任保
证担保，担保期限均以保证合同规定的期限为准。相关担保协议尚未签署。
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 证券代码：600288                                            股票简称：大恒科技

    中国大恒（集团）有限公司为公司控股子公司（持股比例为 72.70%），注册地
址为北京市海淀区中关村路 29 号；法定代表人张家林；注册资本人民币 3 亿元；
经营范围为电子信息及光机电一体化、电子信息技术及光机电一体化产品等的研
发、生产和销售；信用等级 2A 级。截至 2011 年 3 月 31 日中国大恒（集团）有限
公司资产总额人民币 129,746 万元，负债总额人民币 69,679 万元（其中贷款总额
为人民币 27,150 万元），净资产总额人民币 60,067 万元；营业收入人民币 61,698
万元 ，净利润人民币 714 万元。截至本公告日，公司累计为中国大恒（集团）有
限公司提供担保人民币 57,300 万元。
    董事会认为：中国大恒（集团）有限公司自成立以来，一直从事电子分销和
IT 产品开发、销售业务。长期以来，该公司经营稳健、业务规模不断扩大，经过
04、05 年的短期调整后，盈利水平也呈上升趋势，为公司三大主营业务构成之一，
且该公司资信状况良好，二十年来无一笔逾期借贷。本次担保所涉银行贷款和信
用证额度用于该公司正常业务经营，与其经营规模相匹配。本次担保发生不会损
害上市公司利益。
    截至本公告日，公司无对外担保及逾期担保；公司及控股子公司累计担保金
额为人民币 70,300 万元（其中为中国大恒（集团）有限公司提供担保为人民币 57,300
万元；为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保为人民币 3,000 万元；为宁
波华龙电子股份有限公司提供担保为人民币 10,000 万元），占最近一期经审计净资
产的 56.39%。
    本次股东大会审议事项已经大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第十
七会议审议通过，相关资料刊登在 2011 年 7 月 22 日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
    2011 年度股东大会通知请详见公司于 2011 年 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开公
司 2011 年度第二次临时股东大会的通知》。




                                               大恒新纪元科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2011 年 7 月 30 日
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