证券代码：600288            股票简称：大恒科技              编号：临 2011- 011


                     大恒新纪元科技股份有限公司
              2011 年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：
    本次会议没有否决或修改提案的情况；
    本次会议没有新提案提交表决。


    大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会通知于 2011 年 7
月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。会议于 2011
年 8 月 8 日上午 10：00 时在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层
公司会议室召开。会议由公司董事长张家林先生主持。出席会议的股东授权代表 1
人，代表股份 150,800,000 股，占公司总股份的 34.52%。股东大会审议并记名表决
通过以下决议：

    审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议
案》。
    1. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向华夏银行北京东单支
行申请的人民币 8,000 万元流动资金贷款、人民币 5,500 万元银行承兑汇票额度提
供担保；
    2. 同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向中国光大银行北京海淀
支行申请的综合授信额度人民币 13,000 万元提供担保；
    3. 同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向中国建设银行北京海淀
支行申请的综合授信额度人民币 5,000 万元提供担保；
    4. 同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司 2011 年度及 2012 年度向广
发银行股份有限公司北京分行申请的综合授信额度人民币 15,000 万元提供担保，
该笔授信品种包括：银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证项下开证、付款
融资和买方代付、进口开证、进口押汇一类业务和资金交易；


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证券代码：600288             股票简称：大恒科技               编号：临 2011- 011


    5. 同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司 2011 年度及 2012 年度向上
海浦东发展银行北京中关村支行申请的综合授信额度人民币 7,000 万元(其中 2,000
万元开立银行承兑汇票额度由大恒集团授予其控股子公司北京大恒创新技术有限
公司使用)提供担保。


150,800,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的 100 %。



    （以上担保的详细内容请见公司 2011 年 7 月 22 日刊登在中国证券报、上海
证券报、证券日报和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《大恒新纪
元科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司 2011 年度第
二次临时股东大会的通知》。）


    北京市天沐律师事务所律师昌孝润先生、李福庆先生到会并出具了法律意见
书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资
格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和大
恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。




    备查文件：
    1、经与会董事签字确认的 2011 年度第二次临时股东大会决议；
    2、大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开
2011 年度第二次临时股东大会的通知；
    3、律师法律意见书。


    特此公告。


                                                  大恒新纪元科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2011 年 8 月 9 日


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