北京市天沐律师事务所关于大恒新纪元科技股份有限公司
            2011 年度第二次临时股东大会的法律意见书

大恒新纪元科技股份有限公司：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》以及贵公司《公司章程》的规定，北京
市天沐律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派昌孝润律师、
李福庆律师出席贵公司 2011 年度第二次临时股东大会，对该次股东大会的相关
事项进行见证并出具法律意见书。
    为出具本法律意见书，本所律师出席了贵公司 2011 年度第二次临时股东大
会并审查了贵公司提供的有关召开 2011 年度第二次临时股东大会的有关文件，
包括（但不限于）贵公司关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的公告、贵公
司 2011 年度第二次临时股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵
公司就有关事项的陈述和说明。
    贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是
真实和完整的。
    在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日之前发生的事实及
本所律师对有关事实的了解和相关法律的理解发表意见。

    本法律意见书仅供贵公司为 2011 年度第二次临时股东大会之目的而使用，
不得为任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为
贵公司 2011 年度第二次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向社
会披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。

    一、本次股东大会召集、召开的程序
    贵公司于 2011 年 7 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日
报》发布了《大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公
告暨召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的通知》，将会议时间、地点、会
议议题进行了公告。
    公司董事会于本次股东大会召开前十五日以公告方式通知了各股东，并列
明了本次股东大会讨论事项。

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     本次股东大会于 2011 年 8 月 8 日在公司会议室召开，会议召开的时间、地
点符合公告内容。
     本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及贵公司《公司章程》的
规定。
    二、 出席本次股东大会人员的资格
     根据本次股东大会出席人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会的股
东（股东代表）1 名，代表股份 150,800,000 股，占公司总股份的 34.52%。经
验证，上述股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效。
     三、 本次股东大会的表决程序
     本次股东大会以记名投票表决方式进行表决。

    审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》。
    1. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向华夏银行北京东单支行申请的人
民币 8,000 万元流动资金贷款、人民币 5,500 万元银行承兑汇票额度提供担保；
    2. 同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向中国光大银行北京海淀支行申请的
综合授信额度人民币 13,000 万元提供担保；
    3. 同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向中国建设银行北京海淀支行申请的
综合授信额度人民币 5,000 万元提供担保；
    4. 同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司 2011 年度及 2012 年度向广发银行股
份有限公司北京分行申请的综合授信额度人民币 15,000 万元提供担保，该笔授信品种包括：
银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证项下开证、付款融资和买方代付、进口开证、进
口押汇一类业务和资金交易；
    5. 同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司 2011 年度及 2012 年度向上海浦东发
展银行北京中关村支行申请的综合授信额度人民币 7,000 万元(其中 2,000 万元开立银行承兑
汇票额度由大恒集团授予其控股子公司北京大恒创新技术有限公司使用)提供担保。

150,800,000 股同意，0 股反对， 0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的 100 %。


     四、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，贵公司 2011 年度第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，大
会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
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（本页无正文，为大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会法律意见书律师签字页）




                            北京市天沐律师事务所                     律师 昌孝润

                                                                     律师 李福庆



                               2011 年 8 月 8 日




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