大恒科技：第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2011年度第三次临时股东大会的通知2011-11-24
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 公告编号：临 2011—012
大恒新纪元科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
暨召开公司 2011 年度第三次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议
通知及相关材料于 2011 年 11 月 11 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位
董事、监事和高管人员。会议于 2011 年 11 月 24 日在北京大恒科技大厦公司会议
室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，3 名监事和部分高管人员列席了会议，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议通过
了如下决议：
一、审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保
的议案》；
1. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国工商银行北京海
淀支行申请的综合授信额度人民币 10,000 万元提供连带责任保证担保；
2. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司 2011 年度及 2012 年度
向北京银行双榆树支行申请的人民币 5,000 万元流动资金贷款额度、人民币 3,000
万元银行承兑汇票额度提供担保；
3. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司 2011 年度至 2013 年度
向招商银行北京双榆树支行申请的总计金额不超过人民币 6,000 万元的综合授信
额度提供担保。
上述三笔业务均为原授信额度到期重新申请办理，担保方式均为连带责任保
证担保，担保期限均以保证合同规定的期限为准。相关担保协议尚未签署。
中国大恒（集团）有限公司为公司控股子公司（持股比例为 72.70%），注册地
址为北京市海淀区北四环西路 51—1 号；法定代表人张家林；注册资本人民币 3
亿元；经营范围为电子信息及光机电一体化、电子信息技术及光机电一体化产品
等的研发、生产和销售；信用等级 2A 级。截至 2011 年 9 月 30 日中国大恒（集团）
有限公司资产总额人民币 148,809 万元，负债总额人民币 87,281 万元（其中贷款
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总额为人民币 31,450 万元），净资产总额人民币 61,528 万元；营业收入人民币
188,006 万元 ，净利润人民币 2,126 万元。截至本公告日，公司累计为中国大恒（集
团）有限公司提供担保人民币 47,000 万元。
董事会认为：中国大恒（集团）有限公司自成立以来，一直从事电子分销和
IT 产品开发、销售业务。长期以来，该公司经营稳健、业务规模不断扩大，经过
04、05 年的短期调整后，盈利水平也呈上升趋势，为公司三大主营业务构成之一，
且该公司资信状况良好，二十年来无一笔逾期借贷。本次担保所涉银行贷款和信
用证额度用于该公司正常业务经营，与其经营规模相匹配。本次担保发生不会损
害上市公司利益。
以上担保须提交公司 2011 年度第三次临时股东大会批准后生效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司为北京大恒创新技术有限公司提供担保的议案》；
同意公司为北京大恒创新技术有限公司（该公司为中国大恒(集团)有限公司的
控股子公司）2011 年度及 2012 年度向上海银行北京分行申请的银行承兑汇票额度
人民币 4,200 万元提供连带责任保证担保。
此业务为原授信额度到期重新申请办理，担保方式为连带责任保证担保，担
保期限以保证合同规定的期限为准。相关担保协议尚未签署。
北京大恒创新技术有限公司为中国大恒(集团)有限公司的控股子公司（持股比
例为 90%），注册地址为北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 11 层；法定
代表人关华；注册资本人民币 3,000 万元；经营范围为自动化控制系统、电子计算
机、通讯设备、软件的开发与销售；技术咨询、技术服务，技术培训等。截至 2011
年 9 月 30 日北京大恒创新技术有限公司资产总额人民币 19,888 万元，负债总额人
民币 12,007 万元（其中贷款总额为人民币 2,500 万元），净资产总额人民币 7,881
万元；营业收入人民币 45,488 万元 ，净利润人民币 305 万元。截至本公告日，公
司累计为北京大恒创新技术有限公司提供担保人民币 3,000 万元。
董事会认为：北京大恒创新技术有限公司自成立以来一直从事计算机信息系
统集成、软件应用系统开发和技术咨询、IT 服务等相关业务。公司拥有多项系统
集成顶级资质，为不同行业推出具有鲜明特色的产品与解决方案，在业界信誉卓
著；通用 IT 凭借实力担任多家国际知名品牌 IT 产品的国内总代。公司实力雄厚，
财务状况优良，经营业绩稳定，长期以来与多家银行密切合作，信誉良好。本次
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担保所涉银行贷款和信用证额度用于该公司正常业务经营，与其经营规模相匹配。
本次担保发生不会损害上市公司利益。
以上担保须提交公司 2011 年度第三次临时股东大会批准后生效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司
提供担保的议案》；
同意公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司 2011 年度及 2012
年度向招商银行北京上地支行申请的综合授信人民币 3,000 万元提供担保。
此业务为原授信额度到期重新申请办理，担保方式为连带责任保证担保，担
保期限以保证合同规定的期限为准。相关担保协议尚未签署。
北京中科大洋科技发展股份有限公司为公司控股子公司（持股比例为
56.48%），注册地址为北京市海淀区中关村软件园 11 号楼；法定代表人姚威；注
册资本人民币 7,367.5 万元；经营范围为计算机图形、图像处理系统、数据采集处
理系统等，销售电子计算机及外部设备、广播电视通讯设备制造等；信用等级 3A
级。截至 2011 年 9 月 30 日北京中科大洋科技发展股份有限公司资产总额人民币
63,015 万元，负债总额人民币 33,472 万元（其中贷款总额为人民币 6,150 万元），
净资产总额人民币 29,543 万元；营业收入人民币 38,641 万元 ，净利润人民币 1,524
万元。截至本公告日，公司累计为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保
人民币 3,000 万元。
董事会认为：北京中科大洋科技发展股份有限公司作为公司控股的子公司，
公司对其实际情况了解，该公司资产状况良好，经营业绩及盈利能力优良，有较
强的偿还债务能力，为其担保风险较小；北京中科大洋科技发展股份有限公司在
公司担保下取得银行贷款，有利于其生产经营的顺利开展。
以上担保须提交公司 2011 年度第三次临时股东大会批准后生效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至本公告日，公司无对外担保及逾期担保；公司及控股子公司累计担保金
额为人民币 60,300 万元（其中为中国大恒（集团）有限公司提供担保为人民币 47,000
万元；为北京大恒创新技术有限公司提供担保为人民币 3,000 万元;为北京中科大
洋科技发展股份有限公司提供担保为人民币 3,000 万元；为宁波华龙电子股份有限
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公司提供担保为人民币 7,300 万元），占最近一期经审计净资产的 48.37%。
四、审议通过《关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的议案》。
定于 2011 年 12 月 14 日召开公司 2011 年度第三次临时股东大会，相关事项如
下：
1.会议时间：2011 年 12 月 14 日上午 10 时
2.会议地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 15 层公司会议室
3.会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会
4.会议议题：
(1)审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》；
(2)审议《关于公司为北京大恒创新技术有限公司提供担保的议案》；
(3)审议《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担
保的议案》。
5.出席对象
(1)截止 2011 年 12 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，
可委托代理人出席；
(2)公司全体董事、监事及高级管理人员。
6.会议登记
(1)登记手续
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登
记和出席会议；
C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委
托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；
D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 15 层公司证券部。
(3)登记时间：2011 年 12 月 12 日（9：00-11：00，14：00-16：00）。
7.会议其他事项
(1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
(2)联系地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 15 层公司证券部。
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邮政编码：100080
联系电话：（010）82827850 传真：（010）82827853
联系人：严宏深 赵常春
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
2011 年 11 月 25 日
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附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2011年12月14日
10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开的
2011年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（并盖公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期 年 月 日 有效期限：
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