证券代码：600288                                            股票简称：大恒科技



                    大恒新纪元科技股份有限公司
               2011 年度第三次临时股东大会会议资料

     大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2011 年 12 月 14 日
上午 10 时，在海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开公司
2011 年度第三次临时股东大会，会议资料如下：

一、关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案
     1. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国工商银行北京
海淀支行申请的综合授信额度人民币 10,000 万元提供连带责任保证担保；
     2. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司 2011 年度及 2012 年
度向北京银行双榆树支行申请的人民币 5,000 万元流动资金贷款额度、人民币
3,000 万元银行承兑汇票额度提供担保；
     3. 同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司 2011 年度至 2013 年
度向招商银行北京双榆树支行申请的总计金额不超过人民币 6,000 万元的综合
授信额度提供担保。
     上述三笔业务均为原授信额度到期重新申请办理，担保方式均为连带责任保
证担保，担保期限均以保证合同规定的期限为准。相关担保协议尚未签署。
     中国大恒（集团）有限公司为公司控股子公司（持股比例为 72.70%），注册
地址为北京市海淀区北四环西路 51—1 号；法定代表人张家林；注册资本人民币
3 亿元；经营范围为电子信息及光机电一体化、电子信息技术及光机电一体化产
品等的研发、生产和销售；信用等级 2A 级。截至 2011 年 9 月 30 日中国大恒（集
团）有限公司资产总额人民币 148,809 万元，负债总额人民币 87,281 万元（其中
贷款总额为人民币 31,450 万元），净资产总额人民币 61,528 万元；营业收入人民
币 188,006 万元 ，净利润人民币 2,126 万元。截至本公告日，公司累计为中国大
恒（集团）有限公司提供担保人民币 47,000 万元。
     董事会认为：中国大恒（集团）有限公司自成立以来，一直从事电子分销和
IT 产品开发、销售业务。长期以来，该公司经营稳健、业务规模不断扩大，经
过 04、05 年的短期调整后，盈利水平也呈上升趋势，为公司三大主营业务构成
之一，且该公司资信状况良好，二十年来无一笔逾期借贷。本次担保所涉银行贷


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款和信用证额度用于该公司正常业务经营，与其经营规模相匹配。本次担保发生
不会损害上市公司利益。
     以上担保须提交公司 2011 年度第三次临时股东大会批准后生效。

二、关于公司为北京大恒创新技术有限公司提供担保的议案

     同意公司为北京大恒创新技术有限公司（该公司为中国大恒(集团)有限公司
的控股子公司）2011 年度及 2012 年度向上海银行北京分行申请的银行承兑汇票
额度人民币 4,200 万元提供连带责任保证担保。
     此业务为原授信额度到期重新申请办理，担保方式为连带责任保证担保，担
保期限以保证合同规定的期限为准。相关担保协议尚未签署。
     北京大恒创新技术有限公司为中国大恒(集团)有限公司的控股子公司（持股
比例为 90%），注册地址为北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 11 层；法
定代表人关华；注册资本人民币 3,000 万元；经营范围为自动化控制系统、电子
计算机、通讯设备、软件的开发与销售；技术咨询、技术服务，技术培训等。截
至 2011 年 9 月 30 日北京大恒创新技术有限公司资产总额人民币 19,888 万元，
负债总额人民币 12,007 万元（其中贷款总额为人民币 2,500 万元），净资产总额
人民币 7,881 万元；营业收入人民币 45,488 万元 ，净利润人民币 305 万元。截
至本公告日，公司累计为北京大恒创新技术有限公司提供担保人民币 3,000 万元。
     董事会认为：北京大恒创新技术有限公司自成立以来一直从事计算机信息系
统集成、软件应用系统开发和技术咨询、IT 服务等相关业务。公司拥有多项系
统集成顶级资质，为不同行业推出具有鲜明特色的产品与解决方案，在业界信誉
卓著；通用 IT 凭借实力担任多家国际知名品牌 IT 产品的国内总代。公司实力雄
厚，财务状况优良，经营业绩稳定，长期以来与多家银行密切合作，信誉良好。
本次担保所涉银行贷款和信用证额度用于该公司正常业务经营，与其经营规模相
匹配。本次担保发生不会损害上市公司利益。
     以上担保须提交公司 2011 年度第三次临时股东大会批准后生效。

三、关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案
     同意公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司 2011 年度及
2012 年度向招商银行北京上地支行申请的综合授信人民币 3,000 万元提供担保。


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     此业务为原授信额度到期重新申请办理，担保方式为连带责任保证担保，担
保期限以保证合同规定的期限为准。相关担保协议尚未签署。
     北京中科大洋科技发展股份有限公司为公司控股子公司（持股比例为
56.48%），注册地址为北京市海淀区中关村软件园 11 号楼；法定代表人姚威；注
册资本人民币 7,367.5 万元；经营范围为计算机图形、图像处理系统、数据采集
处理系统等，销售电子计算机及外部设备、广播电视通讯设备制造等；信用等级
3A 级。截至 2011 年 9 月 30 日北京中科大洋科技发展股份有限公司资产总额人
民币 63,015 万元，负债总额人民币 33,472 万元（其中贷款总额为人民币 6,150
万元），净资产总额人民币 29,543 万元；营业收入人民币 38,641 万元 ，净利润
人民币 1,524 万元。截至本公告日，公司累计为北京中科大洋科技发展股份有限
公司提供担保人民币 3,000 万元。
     董事会认为：北京中科大洋科技发展股份有限公司作为公司控股的子公司，
公司对其实际情况了解，该公司资产状况良好，经营业绩及盈利能力优良，有较
强的偿还债务能力，为其担保风险较小；北京中科大洋科技发展股份有限公司在
公司担保下取得银行贷款，有利于其生产经营的顺利开展。
     以上担保须提交公司 2011 年度第三次临时股东大会批准后生效。
     详见公司 2011 年 11 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和上证交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《大恒新纪元科技股份有
限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司 2011 年度第三次临时股
东大会的通知》。
     本次股东大会审议事项已经大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第
二十次会议审议通过，相关资料刊登于 2011 年 11 月 25 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上证交易所网站（http://www.sse.com.cn）。



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                                              二 O 一一年十二月六日




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