证券代码：600288                股票简称：大恒科技                    编号：临 2012-002



                     大恒新纪元科技股份有限公司
               第四届董事会第二十一次会议决议公告
    重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于2012年3月29日上午10:00在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座
十五层公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管
人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张
家林先生主持，审议并通过了如下决议：


     一、审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；
     为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密制度，有效防范和打击内
幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立
内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件，结合公
司的具体情况，对第四届董事会第七次会议审议通过的《公司内幕信息知情人登
记制度》（2010 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站）进行修订。
     （详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》；
       （详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                                     大恒新纪元科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      二 0 一二年三月三十日