证券代码：600288                  股票简称：大恒科技                编号：临 2012-003




                       大恒新纪元科技股份有限公司
                   第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。


     大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议于 2012 年 4 月 19 日在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事 9 人，实到
董事 9 人，3 名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由董事长张家林先生主持，审议并通过了如下决议：

     一、审议通过《公司 2011 年年度报告》正文及摘要；

                     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》；

                     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》（详见公司 2011 年度报告）；

                     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     四、审议通过公司 2011 年度利润分配预案；

      经北京兴华会计师事务所审计，大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年度共实现
净利润 146,191,920.54 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 107,217,790.25 元，
根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公
积 10,091,335.16 元；历年滚存可供分配的利润为 584,264,701.67 元，2011 年可供投
资者分配的利润为 681,391,156.76 元。

     为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求，促进公司长远
发展，公司计划用 2011 年利润补充流动资金，2011 年度不进行利润分配，也不进行
公积金转增股本。

     独立董事周明陶先生、江华先生、宋常先生对该议案发表了同意的独立的意见。



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证券代码：600288                股票简称：大恒科技                    编号：临 2012-003




                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     五、审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     六、审议通过《公司 2011 年度社会责任报告》；

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     七、审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》。

     独立董事周明陶先生、江华先生、宋常先生对该议案发表了同意的独立的意见。
                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     以上第一、二、三、四、五、七项议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。




     特此公告。




                                                     大恒新纪元科技股份有限公司
                                                            董   事    会
                                                         2012 年 4 月 19 日




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