证券代码：600288                股票简称：大恒科技                编号：临 2012-010



                     大恒新纪元科技股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


     大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于 2012 年 6 月 7 日，以文件传阅方式进行，3 名监事全部参加表决并发表
了意见。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章
程》的规定。公司监事会认真审议并通过了以下议案：

    审议通过《关于换届选举并提名公司第五届监事会候选人的议案》。
    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的有关规定，公司将在 2011 年度股东大会上进行换届选举。第五届监事会
由 3 名监事组成。经股东单位建议，公司提名庄燕女士、黄玉峰先生、郭丽女士
为第五届监事会监事候选人（候选人简历见附件），其中郭丽女士为公司职工监
事代表。
    本议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。
                   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                                     大恒新纪元科技股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                           2012 年 6 月 8 日




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证券代码：600288             股票简称：大恒科技         编号：临 2012-010


附件：


监事候选人简历：

    庄燕女士：50 岁，中共党员，高级工商管理学硕士（EMBA），毕业于清华大

学经济管理学院，会计师。曾任机械电子工业部经济调节司主任科员，中国电子

信息产业集团公司经贸公司财务经理，大恒新纪元科技股份有限公司财务总监。

现任中关村科学城建设股份有限公司副总裁兼财务总监。

    黄玉峰先生：39 岁，中共党员，工商管理学硕士（MBA），毕业于北京理工

大学经济与管理学院。曾任中国经济开发信托投资公司投资银行部经理，北京中

联创投资咨询有限公司总经理。现任北京中关村科学城建设股份有限公司投资部

经理，紫金投资公司总经理。

    郭丽女士：51 岁，工学学士，高级工程师。曾任北京第一机床厂技术员、

工程师，中国大恒(集团)有限公司企管部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公

司企划部经理。




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