大恒科技：2011年度股东大会会议资料2012-06-21
大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料
大恒新纪元科技股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料
大恒新纪元科技股份有限公司将于2012年6月29日（星期五）上午10点在北
京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2011年度股东大
会，会议资料如下:
● 会议召开时间：2012 年6 月29 日(星期五)上午 10 点
● 会议召开地点：北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦北座十五层公司会议室
● 会议方式：现场投票
● 是否提供网络投票：否
一、《公司2011年年度报告》正文及摘要；
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、公司2011年度董事会工作报告；
（详见公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的2011年
年度报告）
三、公司2011年度监事会工作报告；
（详见公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的2011年
年度报告）
四、公司2011年度财务决算报告；
（详见公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的2011年
年度报告）
五、公司2011年度利润分配预案；
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经北京兴华会计师事务所审计，大恒新纪元科技股份有限公司2011年度共实
现净利润146,191,920.54元，其中归属于母公司所有者的净利润为
107,217,790.25元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，
公司计提法定盈余公积10,091,335.16元；历年滚存可供分配的利润为
584,264,701.67元，2011年可供投资者分配的利润为681,391,156.76元。
公司2011年度进行现金利润分配，以公司截至2011年12月31日的A股总股数
436,800,000股为基数，向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10
股派发现金红利0.80元（含税），实际分配利润34,944,000元。2011年度剩余可
进行现金分红部分未分配利润646,447,156.76元转入下一年度。
六、董事会关于公司内部控制的自我评估报告；
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
七、关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案；
公司2012年度将继续聘请北京兴华会计师事务所担任本公司的审计机构。
八、关于换届选举并提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案；
鉴于公司第四届董事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公
司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司将进行换届选举。第五届董事会由9名
董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名
张家林先生、姚威先生、沈余银先生、时平生先生、关华先生、骆群女士6人为
公司第五届董事会一般董事候选人；提名周明陶先生、江华先生、陈宋生先生3
人为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件1）。
九、关于换届选举并提名公司第五届监事会候选人的议案。
鉴于公司第四届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
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大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料
公司将进行换届选举。第五届监事会由3名监事组成。经股东单位建议，公司提
名庄燕女士、黄玉峰先生、郭丽女士3人为公司第五届监事会监事候选人（候选
人简历见附件2），其中郭丽女士为公司职工监事代表。
本次股东大会审议事项已经大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第
二十二次、第二十四次会议，第四届监事会第十二次会议审议通过，相关资料刊
登在2012 年4 月23 日、6 月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
2011 年度股东大会通知请详见公司于2011 年6 月8 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会
第二十四次会议决议公告暨召开公司2011 年度股东大会的通知》。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
2012年6 月21日
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附件 1
一般董事候选人简历：
张家林先生：70 岁，大学学历，高级工程师，全国政协委员。曾任中科院
自动化研究所工程师、高级工程师，中国自动化技术公司总经理。现任大恒新纪
元科技股份有限公司董事长，中国大恒（集团）有限公司董事长。
姚威先生：49 岁，研究员。曾任中科院电子所一室实习研究员，北京大洋
图像技术公司总经理，中科实业集团（控股）公司执行董事、副总裁，大恒新纪
元科技股份有限公司总裁。现任北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长、总
裁，大恒新纪元科技股份有限公司副董事长。
沈余银先生：44 岁，毕业于同济大学，高级经济师。曾任普天东方通信集
团有限公司副总裁，中国普天信息产业股份有限公司执行副总裁，中国新纪元有
限公司总裁，北京紫金投资有限公司董事长。现任大恒新纪元科技股份有限公司
总裁。
时平生先生：49 岁，研究生，专业技术职务：助理研究员。曾任中国经济
体制改革研究所助理研究员，国家体改委经济体制与管理研究所助理研究员，恒
通集团股份有限公司证券投资实业部总经理，陕西证券有限公司董事、副总经理，
ITG（香港）风险投资有限公司北京代表处首席代表、投资总监。现任中国新纪
元有限公司董事长。
关华先生：58 岁，工学学士。曾任中科院自动化研究所工程师，中国大恒
（集团）公司高级工程师、副总裁。现任中国大恒（集团）有限公司总裁。
骆群女士，56 岁，专科学历，高级工程师，毕业于中央广播电视大学。曾
任中国科学院离退休干部局，副处长、处长；中国大恒（集团）有限公司，人力
资源部经理、办公室主任、党总支书记；现任大恒新纪元科技股份有限公司，人
力资源部经理、副总裁。
独立董事候选人简历：
周明陶先生：68 岁，高级工程师。1981 年毕业于中科院研究生院，1985 年
起任北京希望电脑公司总裁；2001 年任北京中科希望软件股份有限公司（原北
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京希望电脑公司改制后）董事长；兼任中国软件行业协会副理事长，北京软件行
业协会副会长，北京民营科技实业家协会副会长，北京版权保护协会常务理事，
中国信息产业商会常务理事，北京试验区高新技术企业家协会常务理事，中关村
企业家咨询委员会委员等职。独立董事结业证书编号：深交所公司高管（独立董
事）培训字 01098 号。
江华先生：49 岁，律师。1981 年—1985 年，就读于中国人民大学法律系，
取得法学学士；1985 年— 1987 年，就读于中国人民大学法律系，民商法研究生；
1990 年取得中国人民大学法学硕士学位；1993 年取得司法部和中国证券会颁发
的首批证券律师；1992 年 12 月—1994 年 6 月，任北京市中银律师事务所副主任、
合伙人律师；1994 年 7 月—2001 年 3 月，任北京市大成律师事务所合伙人律师；
2001 年 4 月—2003 年 4 月，任北京市同维律师事务所主任、合伙人律师；2003
年 4 月至今，任北京市康达律师事务所合伙人律师。作为发行人的法律顾问，参
与了几十家上市公司的股票发行上市；作为主承销商的法律顾问，参与多家上市
公司的股票发行工作；现任多家上市公司的法律顾问。独立董事结业证书编号：
上海证券交易所 00629 号。
陈宋生先生：46 岁。北京理工大学管理学院会计系主任、副教授、博士生
导师、高级审计师、注册会计师。中国人民大学会计学博士，北京大学光华管理
学院管理学博士后，德国卡尔斯鲁尔大学高级访问学者。财政部全国会计学术类
领军（后备）人才，北京市优秀人才培养资助。中国审计学会教授分会副秘书长、
《中国会计评论》理事、中国内审协会培训委员会委员、中国会计信息化委员会
程序委员会委员、中国会计学会高级会员。在《会计研究》、《审计研究》等刊物
发表论文多篇，出版专著、译著多部。主持国家社科基金、教育部、审计署、工
信部等十余项课题。曾担任某省审计厅企业审计处副处长，有着较丰富的实践经
验。目前担任湖北骆驼股份有限公司独立董事。独立董事结业证书编号：上海证
券交易所 03797 号。
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附件 2：
监事候选人简历：
庄燕女士：50 岁，中共党员，高级工商管理学硕士（EMBA），毕业于清华大
学经济管理学院，会计师。曾任机械电子工业部经济调节司主任科员，中国电子
信息产业集团公司经贸公司财务经理，大恒新纪元科技股份有限公司财务总监。
现任中关村科学城建设股份有限公司副总裁兼财务总监。
黄玉峰先生：39 岁，中共党员，工商管理学硕士（MBA），毕业于北京理工
大学经济与管理学院。曾任中国经济开发信托投资公司投资银行部经理，北京中
联创投资咨询有限公司总经理。现任北京中关村科学城建设股份有限公司投资部
经理，紫金投资公司总经理。
郭丽女士：51 岁，工学学士，高级工程师。曾任北京第一机床厂技术员、
工程师，中国大恒(集团)有限公司企管部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公
司企划部经理。
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