证券代码：600288               股票简称：大恒科技               编号：临 2012-015


                     大恒新纪元科技股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



    大恒新纪元科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2012

年 6 月 29 日在北京大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开,会议应

到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并全票通过如下决议：



    关于选举公司第五届监事会监事长的决议

    监事会选举庄燕女士为公司第四届监事会监事长。

                   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




     特此公告。




                                             大恒新纪元科技股份有限公司

                                                       监      事 会

                                                    2012 年 6 月 30 日


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